Федеральное агентство расследований (FIA) заявило в воскресенье, что его подразделение в Лахоре арестовало четырех подозреваемых в ходе отдельных рейдов по подозрению в их предполагаемом участии в операциях «хавала/хунди» и нарушениях Закона об авторском праве. Представитель FIA сообщил средствам массовой информации, что рейды проводились Лахорским кружком по корпоративной преступности агентства в различных местах столицы провинции. Двое подозреваемых были арестованы по подозрению в незаконном обмене валюты и бизнесе «хавала/хунди». В ходе операции FIA сообщило, что вернуло у подозреваемых наличные на сумму 20,4 миллиона рупий, а также иностранную валюту, в том числе 1080 долларов США, 320 австралийских долларов, 4015 дирхамов, 85 фунтов стерлингов и 160 саудовских риалов. У подозреваемых также были изъяты документальные записи и цифровые доказательства, связанные с транзакциями «хавала/хунди». В рамках отдельных действий FIA арестовала двух других подозреваемых по подозрению в их причастности к нарушениям Закона об авторском праве 1962 года. У подозреваемых было обнаружено большое количество контрафактной продукции известных зарегистрированных компаний. Представитель сообщил, что подозреваемые предположительно были причастны к хранению и продаже продукции поддельных марок. Продолжается дальнейшее расследование этих дел. В прошлом месяце FIA арестовала двух подозреваемых по подозрению в причастности к хавале/хунди и нарушениям авторских прав. В марте министерство внутренних дел в сотрудничестве с министерством финансов объявило о масштабном пресечении сетей отмывания денег и хавала-хунди по всей стране. На встрече в январе министр внутренних дел Мохсин Накви ясно дал понять, что бизнес «хавала/хунди» недопустим ни при каких обстоятельствах, и поручил чиновникам явно обеспечить неизбирательные действия.