L'Agence fédérale d'enquête (FIA) a déclaré dimanche que son unité de Lahore avait arrêté quatre suspects lors de raids distincts pour leur implication présumée dans des opérations hawala/hundi et des violations de la loi sur le droit d'auteur. Un porte-parole de la FIA a déclaré aux médias que les perquisitions avaient été menées par le Lahore Corporate Crime Circle de l'agence à différents endroits de la capitale provinciale. Deux suspects ont été arrêtés pour avoir prétendument dirigé des opérations illégales de change et de hawala/hundi. Au cours de l'opération, la FIA a déclaré avoir récupéré des espèces d'une valeur de 20,4 millions de roupies auprès des suspects, ainsi que des devises étrangères, dont 1 080 dollars, 320 dollars australiens, 4 015 AED, 85 livres sterling et 160 riyals saoudiens. Des documents documentaires et des preuves numériques liés aux transactions hawala/hundi ont également été récupérés en possession des suspects. Dans le cadre d'actions distinctes, la FIA a arrêté deux autres suspects pour leur implication présumée dans des violations de la loi sur le droit d'auteur de 1962. Il s'est avéré que les suspects étaient en possession d'une grande quantité de produits contrefaits provenant de sociétés enregistrées bien connues. Le porte-parole a déclaré que les suspects seraient impliqués dans le stockage et la vente de produits de fausse marque. Une enquête plus approfondie sur ces cas était en cours. Le mois dernier, la FIA a arrêté deux suspects pour leur implication présumée dans des violations du hawala/hundi et du droit d'auteur. Le ministère de l’Intérieur, en collaboration avec le ministère des Finances, a annoncé en mars une répression massive contre les réseaux de blanchiment d’argent et de hawala-hundi à travers le pays. Lors d'une réunion en janvier, le ministre de l'Intérieur Mohsin Naqvi a clairement indiqué que le commerce des hawala/hundi ne serait toléré en aucune circonstance et a ordonné aux responsables de garantir visiblement qu'une action aveugle soit menée.