قالت وكالة التحقيقات الفيدرالية (FIA) يوم الأحد إن وحدتها في لاهور ألقت القبض على أربعة مشتبه بهم خلال مداهمات منفصلة لتورطهم المزعوم في عمليات الحوالة/الهندي وانتهاكات قانون حقوق الطبع والنشر. وقال متحدث باسم وكالة التحقيقات الفيدرالية لوسائل الإعلام إن المداهمات نفذتها دائرة جرائم الشركات في لاهور التابعة للوكالة في مواقع مختلفة في عاصمة المقاطعة. تم القبض على اثنين من المشتبه بهم بتهمة إدارة صرف العملات غير المشروعة وشركات الحوالة/الهندي. خلال العملية، قالت وكالة الاستخبارات المالية إنها استعادت أموالاً نقدية بقيمة 20.4 مليون روبية من المشتبه بهم، بالإضافة إلى العملات الأجنبية، بما في ذلك 1080 دولارًا أمريكيًا و320 دولارًا أستراليًا و4015 درهمًا إماراتيًا و85 جنيهًا إسترلينيًا و160 ريالًا سعوديًا. كما تم انتشال السجلات المستندية والأدلة الرقمية المتعلقة بمعاملات الحوالة/الهندي من حيازة المشتبه بهم. وفي إجراءات منفصلة، ​​ألقت وكالة الاستخبارات المالية القبض على اثنين آخرين من المشتبه بهم لتورطهم المزعوم في انتهاكات قانون حقوق الطبع والنشر لعام 1962. وتبين أن المشتبه بهم بحوزتهم كمية كبيرة من المنتجات المقلدة لشركات مسجلة معروفة. وقال المتحدث إن المشتبه بهم متورطون في تخزين وبيع المنتجات ذات العلامات التجارية الزائفة. ويجري مزيد من التحقيق في هذه الحالات. في الشهر الماضي، ألقت وكالة الاستخبارات المالية القبض على اثنين من المشتبه بهم لتورطهم المزعوم في الحوالة/الهندي وانتهاكات حقوق النشر. وأعلنت وزارة الداخلية، بالتعاون مع وزارة المالية، في مارس/آذار، عن حملة واسعة النطاق ضد شبكات غسيل الأموال والحوالة الهندية في جميع أنحاء البلاد. وفي اجتماع انعقد في يناير/كانون الثاني، أوضح وزير الداخلية محسن نقفي أنه لن يتم التسامح مع تجارة الحوالة/الهندي تحت أي ظرف من الظروف، وأصدر تعليماته للمسؤولين بضرورة ضمان العمل العشوائي بشكل واضح.