La Agencia Federal de Investigación (FIA) dijo el domingo que su unidad de Lahore arrestó a cuatro sospechosos durante redadas separadas por su presunta participación en operaciones hawala/hundi y violaciones de la Ley de Derechos de Autor. Un portavoz de la FIA dijo a los medios que las redadas fueron realizadas por el Círculo de Delitos Corporativos de Lahore de la agencia en diferentes lugares de la capital provincial. Dos sospechosos fueron arrestados por supuestamente dirigir negocios ilegales de cambio de divisas y hawala/hundi. Durante la operación, la FIA dijo que recuperó efectivo por valor de 20,4 millones de rupias de los sospechosos, así como moneda extranjera, incluidos 1.080 dólares, 320 dólares australianos, 4.015 AED, 85 libras esterlinas y 160 riales sauditas. También se recuperaron de posesión de los sospechosos registros documentales y evidencia digital relacionados con transacciones hawala/hundi. En acciones separadas, la FIA arrestó a otros dos sospechosos por su presunta participación en violaciones de la Ley de derechos de autor de 1962. Se descubrió que los sospechosos estaban en posesión de una gran cantidad de productos falsificados de conocidas empresas registradas. El portavoz dijo que los sospechosos supuestamente estaban involucrados en almacenar y vender productos de marcas falsas. Se estaban llevando a cabo más investigaciones sobre los casos. El mes pasado, la FIA arrestó a dos sospechosos por su presunta participación en hawala/hundi y violaciones de derechos de autor. El Ministerio del Interior, en colaboración con el Ministerio de Finanzas, anunció en marzo una ofensiva masiva contra las redes de lavado de dinero y hawala-hundi en todo el país. En una reunión celebrada en enero, el ministro del Interior, Mohsin Naqvi, dejó claro que el negocio hawala/hundi no sería tolerado bajo ninguna circunstancia, y ordenó a los funcionarios que se debía garantizar visiblemente una acción indiscriminada.