آژانس تحقیقات فدرال (FIA) روز یکشنبه گفت که واحد لاهور آن چهار مظنون را در جریان حملات جداگانه به اتهام دخالت در عملیات حواله/هندی و نقض قانون حق چاپ دستگیر کرده است. یک سخنگوی FIA به رسانه ها گفت که این حملات توسط حلقه جرایم شرکتی لاهور در مکان های مختلف در مرکز استان انجام شده است. دو مظنون به اتهام انجام مبادلات غیرقانونی ارز و تجارت حواله/هندی دستگیر شدند. در طی این عملیات، FIA گفت که از مظنونان 20.4 میلیون روپیه پول نقد و همچنین ارز خارجی شامل 1080 دلار، 320 دلار استرالیا، 4015 درهم، 85 پوند و 160 ریال سعودی کشف کرده است. سوابق اسنادی و مدارک دیجیتال مربوط به معاملات حواله/هندی نیز از در اختیار مظنونان کشف شد. در اقدامات جداگانه، FIA دو مظنون دیگر را به اتهام دخالت در نقض قانون حق چاپ، 1962 دستگیر کرد. مظنونان مقادیر زیادی از محصولات تقلبی شرکت های ثبت شده معروف را در اختیار داشتند. سخنگو گفت که مظنونان ظاهراً در انبار کردن و فروش محصولات با مارک های دروغین دست داشتند. تحقیقات بیشتر در مورد این پرونده ها در جریان بود. ماه گذشته، FIA دو مظنون را به اتهام دخالت در نقض حواله/هندی و کپی رایت دستگیر کرد. وزارت کشور، با همکاری وزارت دارایی، در ماه مارس از سرکوب گسترده شبکه های پولشویی و حواله هندی در سراسر کشور خبر داد. محسن نقوی وزیر کشور در جلسه ای در دی ماه تصریح کرد که تجارت حواله/هندی تحت هیچ شرایطی قابل تحمل نخواهد بود و به مقامات دستور داد که اقدامات بی رویه باید به وضوح تضمین شود.