PF、MSでタバコ密輸で約5億レアルを動かした容疑でギャングのリーダーを逮捕

カンポ・グランデの倉庫を利用した密輸ネットワーク 連邦警察 ロタ・クランデスティーナ作戦の調査では、パラグアイからタバコを持ち込み、カンポ・グランデに保管し、ブラジルの各州に配布するという当局が洗練されたと考えている構造が明らかになった。 調査中に分析された銀行と税務のデータによると、2019年から2024年の間に調査対象者は4億2,570万レアルを動かした。 ✅ WhatsApp で g1 MS チャンネルをフォローするにはここをクリックしてください 現在G1中 捜査の過程で、連邦警察は、任務の分割、明確な指揮系統を持つ組織、金融取引や倉庫、トラック、小型車両、さらには貨物に付随する護衛を伴う物流に使用されている会社を特定した。 この作戦で5人が逮捕された。 Alexandre Leite do Nascimento: 財務管理を担当する「財務担当者」および上司の右腕として任命されました。 Emerson Inácio Caviglioni: カンポ・グランデでの保管物流と貨物の移動を担当。 エマーソン・レナー・デ・ソウザ・カヴィリオーニ: エマーソン・イナシオの息子で、物流支援と倉庫で働いていました。 マテウス・ダ・シルバ・グエラ: タバコを保管し、小型車両で積み替えポイントまで輸送する責任を負います。 ホセ・ルイス・マチャド: 違法商品の州間流通に使用される輸送船団の所有者。 g1は逮捕された容疑者の弁護人を見つけられなかった。 計画の責任者および財務責任者 連邦警察によると、この犯罪組織の主な責任者はウィリアン・パレデス・ゴンサルベス氏であった。調査によると、彼はパラグアイでのタバコの購入を調整し、出荷を監視し、作戦のさまざまな段階を担当するメンバーと連絡を維持していた。 彼の傍らには、グループの金融オペレーターに任命されたアレクサンドル・レイテ・ド・ナシメント氏もいた。彼は、支払いの管理、銀行振込の管理、パラグアイのサプライヤーへの秘密送金の運営を担当していました。 捜査官が分析したところ、アレクサンドル氏だけでも銀行口座に6,270万レアル以上を移したことになる。ウィリアンは 2019 年から 2024 年の間に 2,640 万レアル以上の売上高を記録しました。 物流センターとしてのカンポグランデ 調査により、カンポ・グランデがこの計画において戦略的な役割を果たしたことが判明した。 タバコは秘密ルートでブラジルとパラグアイの国境を越えた後、カンポ・グランデの倉庫に運ばれた。この都市は、他の州に向かう前に貨物が保管される大規模な物流倉庫として機能しました。 研究者らによって特定された場所の中には、商品の保管と流通の組織化に使用されているバイロ・サンタ・エミリアの不動産も含まれている。 これらの堆積物から、タバコは主にゴイアス州とマトグロッソ州に再分配されました。 物流を担う中核 調査によると、エメルソン・イナシオ・カビリオーニ氏はカンポ・グランデで組織の兵站調整を担当していた。 彼は息子のエマーソン・レナー・デ・ソウザ・カヴィリオーニと一緒に、商品の保管、運転手との連絡、他州への貨物の発送を組織しました。 マテウス・ダ・シルバ・ゲッラさんは、倉庫と積み込み場所の間でタバコを移動するのを手伝いました。連邦警察によると、彼は小型車両を使用して、トラックが最終的な荷物を受け取る場所まで商品を輸送した。 グループの兵站構造における重要性のため、3人は連邦裁判所から予防拘禁を命じられた。 タバコルートの仕組み グループは数百万人を移動させ、州に違法タバコを供給した 連邦警察 この計画はパラグアイのペドロ・フアン・カバレロ市で始まり、地元の供給業者からタバコを購入した。購入後、製品は検査を回避するための別ルートでブラジルに持ち込まれた。 発作のリスクを軽減するために、組織は荷物を複数の小型車両に分割しました。カンポグランデに到着後、商品は長期旅行の準備が整うまで保管されました。 捜査当局は、出荷の一部が他の州の購入者に供給するために適合した車両やトラックを使用していたことを特定した。 偽の請求書が合法であるかのように見せかけた 検査活動をより困難にするために、この組織はイデオロギー的に虚偽の税務書類を使用しました。捜査によると、送り状は州間旅行中の密輸タバコの輸送が合法であるかのように見せるために使用されたという。 不規則な文書により、容疑は合法的な商業活動をシミュレートし、高速道路での接近中の疑いを軽減しようとしました。 全国物流における輸送の役割 この計画の最終段階は州間配布でした。調査の結果、ホセ・ルイス・マチャドが国内のさまざまな地域にタバコを輸送するために使用された船団の責任者であったことが判明した。 2023年から2025年にかけて治安部隊が実施した複数の押収で、このグループに関連するトラックが特定された。 貨物の輸送に参加したため、裁判所により予防拘禁も受けた。 100万個以上のパックが押収された 捜査の過程で、犯罪組織に関連した少なくとも12件の重大な押収事件が特定された。合計すると、積載量はタバコ100万箱を超えます。 押収はマットグロッソ・ド・スル州とゴイアス州の都市で発生し、このグループの活動の継続性を明らかにするのに役立ち、その計画は数年間活動を続けた。 連邦警察は密輸に加えて、マネーロンダリングの兆候も特定した。捜査当局は、このグループに関係する企業や人々が、申告された収入と相容れない資源の移動に利用されていたと指摘している。 分析対象となった企業のうちの 1 社は、調査期間中に 2 億 4,300 万レアル以上を扱っていました。別の中小企業は、申告収益がはるかに低かったにもかかわらず、2,900 万レアルを超える売上高を記録しました。 連邦警察によると、目的は密輸からの資金の出所を隠し、価値の追跡を困難にすることであった。 パラグアイへの違法送金 タバコの販売で集まった資金の一部は、いわゆる「ケープドル」を通じてパラグアイの供給業者に返還された。 このシステムは公式の金融市場と並行して機能し、管理機関への正式な登録なしで国際送金を可能にします。 調査によると、この仕組みは外国のサプライヤーに支払いをし、犯罪行為から得た資源の流通を隠すために利用されていたという。 正義が資産と価値をブロックした 特定された金融取引を考慮して、連邦裁判所は捜査対象者の資産と価値の凍結を認めた。資産差し押さえの額は最大1,780万レアルに設定されており、この額は密輸や不法海外送金によって生じた税金損失、手続きの最後に適用される可能性のある罰金に基づいて計算される。 捜査当局にとって、この措置は、組織の活動中に蓄積された資産が捜査の継続中に隠蔽されたり譲渡されたりすることを防ぐことを目的としている。 マトグロッソ・ド・スル州のビデオをご覧ください: