Kaçakçılık ağı Campo Grande'deki depoları kullandı Federal Polis Rota Clandestina Operasyonu soruşturması, yetkililer tarafından Paraguay'dan sigara getiren, bunları Campo Grande'de depolayan ve Brezilya'nın farklı eyaletlerine dağıtan, sofistike olarak kabul edilen bir yapıyı ortaya çıkardı. Soruşturma sırasında analiz edilen banka ve vergi verilerine göre, araştırılanlar 2019 ile 2024 arasında 425,7 milyon R$ taşıdı. ✅ g1 MS kanalını WhatsApp'tan takip etmek için buraya tıklayın Şimdi g1'de Soruşturma sırasında Federal Polis, görev bölümü olan, tanımlanmış bir emir-komuta zincirine sahip, mali işlemler için kullanılan şirketler ve depolar, kamyonlar, daha küçük araçlar ve hatta kargoya eşlik edecek eskortlar içeren lojistik şirketleri tespit etti. Operasyonda 5 kişi tutuklandı: Alexandre Leite do Nascimento: Mali kontrolden sorumlu, "sayman" ve patronun sağ kolu olarak atandı; Emerson Inácio Caviglioni: Campo Grande'de depolama lojistiği ve kargo hareketinden sorumlu; Emerson Renner de Sousa Caviglioni: Emerson Inácio'nun oğlu, lojistik yardım ve depolamada çalıştı; Matheus da Silva Guerra: Sigaraların daha küçük araçlarda depolanmasından ve aktarma noktalarına taşınmasından sorumludur; José Luiz Machado: Yasa dışı malların eyaletler arası dağıtımında kullanılan bir nakliye filosunun sahibi. g1 tutuklanan şüphelilerin savunmasını bulamadı. Planın başı ve saymanı Federal Polise göre suç örgütünün esas sorumlusu Willyan Paredes Gonçalves'ti. Soruşturmalar onun Paraguay'da sigara alımını koordine ettiğini, sevkiyatları izlediğini ve operasyonun farklı aşamalarından sorumlu üyelerle iletişimi sürdürdüğünü gösteriyor. Yanında grubun finans operatörü olarak atanan Alexandre Leite do Nascimento da vardı. Ödemeleri yönetmek, banka transferlerini kontrol etmek ve Paraguaylı tedarikçilere gizli para havalesi yapmaktan sorumluydu. Alexandre tek başına, soruşturmacılar tarafından analiz edilen banka hesaplarında 62,7 milyon R$'dan fazla parayı taşıyabilirdi. Willyan, 2019 ile 2024 arasında 26,4 milyon R$'dan fazla ciro kaydetti. Dağıtım merkezi olarak Campo Grande Soruşturmalar, Campo Grande'nin bu planda stratejik bir rol oynadığını gösteriyor. Brezilya ile Paraguay arasındaki sınırı gizli yollardan geçtikten sonra sigaralar Campo Grande'deki depolara götürüldü. Şehir, kargoların diğer eyaletlere gitmeden önce depolandığı büyük bir lojistik depo işlevi görüyordu. Araştırmacılar tarafından belirlenen yerler arasında Bairro Santa Emília'da malların depolanması ve dağıtımın organize edilmesi için kullanılan mülkler yer alıyor. Bu birikintilerden sigaralar esas olarak Goiás ve Mato Grosso'ya yeniden dağıtıldı. Lojistikten sorumlu çekirdek Soruşturmaya göre Emerson Inácio Caviglioni, örgütün Campo Grande'deki lojistiğini koordine etmekten sorumluydu. Oğlu Emerson Renner de Sousa Caviglioni ile birlikte malların depolanmasını, sürücülerle iletişimi ve kargoların diğer eyaletlere gönderilmesini organize etti. Matheus da Silva Guerra sigaraların depolar ve yükleme noktaları arasında taşınmasına yardımcı oldu. Federal Polise göre, malları kamyonların son yükü aldığı yerlere taşımak için daha küçük araçlar kullandı. Grubun lojistik yapısındaki önemleri nedeniyle, üçüne Federal Mahkeme tarafından önleyici gözaltı kararı verildi. Sigara rotası nasıl çalıştı? Grup milyonları taşıdı ve eyaletlere yasa dışı sigara sağladı Federal Polis Plan, sigaraların yerel tedarikçilerden satın alındığı Paraguay'ın Pedro Juan Caballero şehrinde başladı. Ürünler satın alındıktan sonra denetimlerden kaçınmak için alternatif yollardan Brezilya'ya getirildi. Kuruluş, nöbet riskini azaltmak için yükleri birkaç küçük araca böldü. Campo Grande'ye vardıktan sonra mallar daha uzun yolculuklara hazırlanana kadar depolandı. Müfettişler, sevkiyatların bir kısmında diğer eyaletlerdeki alıcılara tedarik sağlamak için uyarlanmış araç ve kamyonların kullanıldığını tespit etti. Sahte faturalar yasallık görüntüsü verdi Denetim faaliyetlerini zorlaştırmak için örgüt ideolojik olarak sahte vergi belgeleri kullandı. Soruşturmaya göre faturaların, kaçak sigaraların eyaletler arası yolculuklarda taşınmasına yasallık görüntüsü vermek için kullanıldığı belirtildi. Düzensiz belgelerle suçlamalar, meşru ticari operasyonları simüle etmeye ve otoyollara yaklaşırken şüpheyi azaltmaya çalıştı. Ulusal dağıtımda taşımacılığın rolü Programın son aşaması eyaletler arası dağıtımdı. Soruşturma, ülkenin farklı bölgelerine sigara taşımakta kullanılan filonun sorumlusunun José Luiz Machado olduğunu gösteriyor. 2023 ile 2025 yılları arasında güvenlik güçlerinin gerçekleştirdiği çok sayıda ele geçirme vakasında gruba bağlı kamyonlar tespit edildi. Kargonun taşınmasına katılması nedeniyle mahkemeler tarafından da tedbir amaçlı gözaltına alındı. 1 milyondan fazla paket ele geçirildi Soruşturma sırasında suç örgütüyle bağlantılı en az 12 büyük yakalama tespit edildi. Toplamda yükler 1 milyon paket sigarayı aşıyor. Ele geçirmeler Mato Grosso do Sul ve Goiás şehirlerinde meydana geldi ve grubun operasyonlarının sürekliliğinin ortaya çıkmasına yardımcı oldu ve bu da planın birkaç yıl boyunca aktif kalmasını sağladı. Kaçakçılığın yanı sıra, Federal Polis kara para aklama belirtileri de tespit etti. Müfettişler, grupla bağlantılı şirketlerin ve kişilerin, beyan edilen gelirle bağdaşmayan kaynakları taşımak için kullanıldığına dikkat çekiyor. Analiz edilen şirketlerden biri, araştırılan dönemde 243 milyon R$'dan fazla işlem gerçekleştirdi. Başka bir küçük şirket, çok daha düşük beyan edilen gelire rağmen 29 milyon R$'dan fazla ciro kaydetti. Federal Polise göre amaç, fonların kaynağını kaçakçılıktan gizlemek ve değerlerin takibini zorlaştırmaktı. Paraguay'a yasa dışı havale Sigara satışından elde edilen paranın bir kısmı, "pelerin doları" adı verilen parayla Paraguaylı tedarikçilere iade edildi. Sistem, resmi finans piyasasına paralel olarak çalışmakta ve kontrol organlarına resmi kayıt gerekmeden uluslararası transferlere izin vermektedir. Soruşturmaya göre bu mekanizma, yabancı tedarikçilere ödeme yapmak ve suç faaliyetlerinden elde edilen kaynakların dolaşımını gizlemek için kullanıldı. Adalet varlıkları ve değerleri engelledi Federal Mahkeme, tespit edilen mali işlemler ışığında, soruşturmaya tabi tutulan kişilerin varlık ve değerlerinin dondurulmasına izin verdi. Varlığa el konulması, kaçakçılığın neden olduğu vergi kaybı, yurtdışına yasa dışı havale ve süreç sonunda uygulanabilecek para cezaları temel alınarak hesaplanan 17,8 milyon R$ olarak belirlendi. Soruşturmacılar için tedbir, örgütün faaliyetleri sırasında biriken varlıkların soruşturmalar devam ederken gizlenmesini veya devredilmesini önlemeyi amaçlıyor. Mato Grosso do Sul'un videolarını izleyin: