Контрабандная сеть использовала склады в Кампу-Гранде Федеральная полиция Расследование операции «Подпольная рота» выявило структуру, которую власти сочли изощренной, чтобы привозить сигареты из Парагвая, хранить их на Кампу-Гранде и распределять по различным штатам Бразилии. Согласно банковским и налоговым данным, проанализированным в ходе расследования, в период с 2019 по 2024 год фигуранты перевезли 425,7 миллиона реалов. ✅ Нажмите здесь, чтобы подписаться на канал g1 MS в WhatsApp. Сейчас на g1 В ходе расследования Федеральная полиция выявила организацию с разделением задач, определенной цепочкой подчинения, компаниями, используемыми для финансовых операций и логистики, которые включали склады, грузовики, небольшие транспортные средства и даже сопровождение для сопровождения груза. В ходе операции были арестованы пять человек: Александр Лейте ду Насименту: назначен «казначеем» и правой рукой босса, ответственным за финансовый контроль; Эмерсон Инасио Кавилони: отвечает за складскую логистику и перемещение грузов в Кампо-Гранде; Эмерсон Реннер де Соуза Кавильони: сын Эмерсона Инасио, работал в сфере материально-технического обеспечения и хранения; Матеус да Силва Герра: отвечает за хранение и транспортировку сигарет в небольших транспортных средствах к перевалочным пунктам; Хосе Луис Мачадо: владелец транспортного парка, используемого для перевозки незаконных товаров между штатами. g1 не нашел защиты арестованных подозреваемых. Руководитель и казначей схемы По данным Федеральной полиции, основную ответственность за преступную организацию нес Вильян Паредес Гонсалвес. Расследование показывает, что он координировал закупку сигарет в Парагвае, контролировал поставки и поддерживал контакты с членами, ответственными за различные этапы операции. Рядом с ним находился Александр Лейте ду Насименту, назначенный финансовым оператором группы. Он отвечал за управление платежами, контроль банковских переводов и организацию тайных денежных переводов парагвайским поставщикам. Один только Александр перевел бы более 62,7 миллиона реалов на банковские счета, проанализированные следователями. В период с 2019 по 2024 год оборот Willyan составил более 26,4 миллиона реалов. Кампо-Гранде как распределительный центр Расследования показывают, что Кампо-Гранде играла в этой схеме стратегическую роль. После пересечения границы Бразилии и Парагвая тайными маршрутами сигареты были доставлены на склады в Кампу-Гранде. Город функционировал как большой логистический склад, где хранился груз перед отправкой в ​​другие штаты. Среди мест, выявленных исследователями, — недвижимость в Байрро-Санта-Эмилия, используемая для хранения товаров и организации распределения. Из этих депозитов сигареты перераспределялись в основном в Гояс и Мату-Гросу. Ядро, отвечающее за логистику По версии следствия, Эмерсон Инасио Кавильони отвечал за координацию логистики организации в Кампо-Гранде. Вместе со своим сыном Эмерсоном Реннером де Соуза Кавильони он организовал хранение товаров, контакты с водителями и отправку грузов в другие государства. Матеус да Силва Герра помогал перемещать сигареты между складами и точками погрузки. По данным Федеральной полиции, он использовал автомобили меньшего размера для перевозки товаров к местам, где грузовики получали окончательную загрузку. Из-за их важности в материально-технической структуре группы все трое были подвергнуты превентивному заключению по решению Федерального суда. Как работал сигаретный маршрут Группа перевезла миллионы долларов и снабжала штаты нелегальными сигаретами Федеральная полиция Схема началась в парагвайском городе Педро Хуан Кабальеро, где сигареты закупались у местных поставщиков. После покупки продукция была доставлена ​​в Бразилию альтернативными маршрутами, используемыми во избежание проверок. Чтобы снизить риск захвата, организация разделила грузы на несколько транспортных средств меньшего размера. По прибытии в Кампу-Гранде товар хранился до тех пор, пока его не подготовили к дальним поездкам. Следователи установили, что в части поставок использовались адаптированные автомобили и грузовики для поставок покупателям в других штатах. Поддельные счета-фактуры создавали видимость законности Чтобы затруднить проверочную деятельность, организация использовала идеологически фальшивые налоговые документы. По версии следствия, счета-фактуры использовались для придания видимости законности перевозки контрабандных сигарет во время межгосударственных поездок. С помощью нерегулярной документации обвинения пытались имитировать законные коммерческие операции и уменьшить подозрения при проезде по автомагистралям. Роль транспорта в национальном распределении Завершающим этапом схемы было распределение между штатами. Расследование показывает, что Хосе Луис Мачадо отвечал за автопарк, использовавшийся для перевозки сигарет в разные регионы страны. Грузовики, связанные с группировкой, были идентифицированы в ходе нескольких конфискаций, проведенных силами безопасности в период с 2023 по 2025 год. За участие в перевозке груза суд также поместил его под стражу. Изъято более миллиона упаковок В ходе расследования было выявлено как минимум 12 крупных изъятий, связанных с преступной организацией. В совокупности грузы превышают 1 миллион пачек сигарет. Захваты произошли в городах Мату-Гросу-ду-Сул и Гояс и помогли выявить непрерывность деятельности группировки, благодаря которой схема оставалась активной в течение нескольких лет. Помимо контрабанды федеральная полиция выявила признаки отмывания денег. Следователи отмечают, что компании и люди, связанные с группировкой, использовались для перемещения ресурсов, несовместимых с задекларированными доходами. За исследуемый период одна из проанализированных компаний обработала более 243 миллионов реалов. Другая небольшая компания зафиксировала оборот более 29 миллионов реалов, несмотря на гораздо меньшую заявленную выручку. По данным Федеральной полиции, цель заключалась в том, чтобы скрыть происхождение средств от контрабанды и затруднить отслеживание ценностей. Незаконные денежные переводы в Парагвай Часть денег, вырученных от продажи сигарет, была возвращена парагвайским поставщикам через так называемый «кейп-доллар». Система работает параллельно официальному финансовому рынку и позволяет осуществлять международные переводы без формальной регистрации в контролирующих органах. По версии следствия, этот механизм использовался для расчетов с иностранными поставщиками и сокрытия оборота ресурсов, полученных преступным путем. Правосудие заблокировало активы и ценности В свете выявленных финансовых операций Федеральный суд санкционировал замораживание активов и ценностей лиц, находящихся под следствием. Конфискация активов была установлена ​​на сумму до 17,8 млн реалов, сумма рассчитана с учетом налоговых потерь, вызванных контрабандой, незаконными денежными переводами за границу, а также штрафов, которые могут быть применены в конце процесса. Для следователей эта мера направлена ​​на предотвращение сокрытия или передачи активов, накопленных в ходе деятельности организации, пока расследование продолжается. Посмотрите видео из Мату-Гросу-ду-Сул: