Müfettiş Artur Gomes da Silva Neto ve kendisinin yazdığı iddia edilen ve SP Kamu Bakanlığı'nın (MP-SP) önleyici gözaltı talebinin ekinde yer alan mektup. Montaj/g1/Çoğaltma/TV Globo São Paulo Mahkemesi bir kez daha, soruşturmalarla São Paulo Eyalet Finans ve Planlama Sekreterliği'ndeki (Sefaz-SP) 1 milyar R$'dan fazla ICMS kredisi ürettiği iddia edilen bir yolsuzluk planının lideri olarak tanımlanan vergi denetçisi Artur Gomes da Silva Neto'nun tutuklanmasına karar verdi. Yeni önleyici gözaltı kararı, Vergi Suçları, Suç Örgütü ve Sermayenin Mal ve Değerli Eşyalarının Aklanması 1. Mahkemesinden yargıç Guilherme Eduardo Martins Kellner tarafından, aynı mahkemede çalışan yargıç Thiago Baldani Gomes de Filippo tarafından sanığın elektronik bilek bileziği kullanılarak serbest bırakılması kararının verildiği gün 3 Haziran'da verildi. Kararda yargıç, sanığın São Paulo'da "önemli miktarda paranın hareketini içeren suçlar işlemeye odaklanan bir suç grubunda merkezi bir rol oynadığını" belirtti. Yargıca göre, "üyelerini yasa dışı faaliyetlere yeniden sokmayı kolaylaştıran karmaşık bir örgüt." Karar aynı zamanda kanıtların yok edilmesi ve grup üyeleri arasındaki iletişimin somut bir riskinin varlığını da vurguluyor. Hakim, "Dolayısıyla, suç uygulamasını önlemek ve benzer yeni suç davranışlarının meydana gelmesini önlemek için ihtiyati gözaltı da gereklidir" diye yazdı. Ayrıca karara göre, ceza soruşturmasını güvence altına almak, soruşturması yapılan kişilerin usuli işlemlere katılımını sağlamak, tanıkları ve mağdurları korumak ve yargı aşamasında üretilecek delilleri muhafaza etmek için önleyici tutuklamanın gerekli olduğu belirtiliyor. Hakim ayrıca, yasa dışı olduğu değerlendirilen meblağların bir kısmının hâlâ suç örgütünün elinde olacağının altını çizdi; bu durum, soruşturma altındaki kişilerin nihai olarak kaçmasına yardımcı olabilir ve ceza hukukunun uygulanmasını tehlikeye atabilir. Denetçi programın 'kamu çekirdeği' olacaktır Mahkeme kararında ayrıca Artur'un, Sefaz-SP tarihindeki en büyük yolsuzluk planı olarak değerlendirilen soruşturmanın komutanlığına atandığı belirtiliyor. Kendisi halihazırda Fast Shop, Ultrafarma ve Rede 28 şirketlerinin dahil olduğu davalarda suçlanmış ve devam eden diğer soruşturmaların hedefi olmuştur. Soruşturmacılara göre denetçi, vergi mükelleflerinden aşırı avantajlar elde etmek için işlevsel konumunu kullandı. Yeniden tutuklama kararında hakim, Artur Gomes da Silva Neto'nun suç örgütünün "halkın çekirdeği" olacağını belirtti. Soruşturmalara göre denetçi, işlevsel görevine aykırı resmi işlemlerde bulunarak haksız menfaat vaadini kabul etmişti. Belgede kendisinin, Autostar şirketinin üç şubesi tarafından sunulan geri ödeme taleplerini kabul eden altı idari kararı bizzat aldığı belirtiliyor. Yine soruşturmaya göre denetçi, bu kararlardan kaynaklanan altı faturayı inceleyerek, siparişlerin onaylı kopyalarını manuel olarak tasdik etti ve geri ödenecek tutarlar konusunda vergi mükellefine bilgi verdi.