L'inspecteur Artur Gomes da Silva Neto et la lettre qu'il aurait écrite et qui était jointe à la demande de détention préventive du ministère public du SP (MP-SP). Montage/g1/Reproduction/TV Globo Le tribunal de São Paulo a une nouvelle fois ordonné l'arrestation du contrôleur fiscal Artur Gomes da Silva Neto, identifié par les enquêtes comme le chef d'un stratagème de corruption au sein du Secrétariat des Finances et de la Planification de l'État de São Paulo (Sefaz-SP) qui aurait généré plus d'un milliard de reais en crédits ICMS. La nouvelle détention préventive a été décrétée par le juge Guilherme Eduardo Martins Kellner, du 1er Tribunal des Délits Fiscaux, Organisation Criminelle et Blanchiment de Biens et Valeurs de la Capitale, le 3 juin, le jour même où a été prise la décision de libérer l'accusé, à l'aide d'un bracelet électronique à la cheville, prononcée par le juge Thiago Baldani Gomes de Filippo, qui travaille dans le même tribunal. Dans la sentence, le juge a déclaré que l'accusé "avait joué un rôle central dans un groupe criminel axé sur la commission de délits impliquant le mouvement de sommes d'argent importantes" à São Paulo. Selon le juge, "il s'agit d'une organisation complexe, facile à réinsérer ses membres dans des activités illicites". La décision souligne également l'existence d'un risque concret de destruction des preuves et de la communication entre les membres du groupe. "Ainsi, la détention préventive est également nécessaire pour prévenir la pratique criminelle et empêcher que de nouveaux comportements criminels similaires ne se reproduisent", a écrit le juge. Toujours selon la décision, la détention préventive est nécessaire pour garantir l'enquête pénale, assurer la participation des personnes enquêtées aux actes de procédure, protéger les témoins et les victimes et préserver les preuves qui seront encore produites pendant la phase judiciaire. Le juge a également souligné qu'une partie des sommes considérées comme illicites resterait en possession de l'organisation criminelle, une circonstance qui pourrait favoriser l'éventuelle évasion des personnes faisant l'objet d'une enquête et compromettre l'application de la loi pénale. L'auditeur serait le « noyau public » du système La décision du tribunal mentionne également qu'Artur a été nommé commandant de ce que les enquêtes considèrent comme le plus grand stratagème de corruption de l'histoire du Sefaz-SP. Il a déjà été dénoncé dans des affaires impliquant les sociétés Fast Shop, Ultrafarma et Rede 28, en plus d'être la cible d'autres enquêtes en cours. Selon les enquêteurs, le commissaire aux comptes a utilisé sa position fonctionnelle pour obtenir des avantages indus de la part des contribuables. Dans la décision de nouvelle arrestation, le juge déclare qu'Artur Gomes da Silva Neto serait le « noyau public » de l'organisation criminelle. Selon l'enquête, le commissaire aux comptes avait accepté la promesse d'un avantage indu pour accomplir des actes officiels contraires à ses fonctions. Le document souligne qu'il a personnellement pris six décisions administratives accordant des demandes de remboursement présentées par trois succursales de la société Autostar. Toujours selon l'enquête, le commissaire aux comptes a inspecté les six factures résultant de ces décisions, certifié manuellement les copies certifiées conformes des ordonnances et informé le contribuable des sommes qui seraient remboursées.