المفتش أرتور غوميز دا سيلفا نيتو والرسالة التي يُزعم أنه كتبها والمرفقة بطلب الحبس الوقائي المقدم من الوزارة العامة في SP (MP-SP). مونتاج/g1/استنساخ/تلفزيون جلوبو أمرت محكمة ساو باولو مرة أخرى بالقبض على مدقق الضرائب أرتور جوميز دا سيلفا نيتو، الذي حددته التحقيقات كزعيم لمخطط فساد في أمانة المالية والتخطيط لولاية ساو باولو (Sefaz-SP) والذي يُزعم أنه حقق أكثر من مليار ريال برازيلي من ائتمانات ICMS. أصدر القاضي جيلهيرمي إدواردو مارتينز كيلنر، من المحكمة الأولى للجرائم الضريبية والتنظيم الإجرامي وغسل السلع والأشياء الثمينة في العاصمة، قرارًا بالحبس الاحتياطي الجديد، في 3 يونيو، وهو نفس اليوم الذي اتخذ فيه قرار إطلاق سراح المتهم باستخدام سوار الكاحل الإلكتروني، الذي أصدره القاضي تياجو بالداني جوميز دي فيليبو، الذي يعمل في نفس المحكمة. وذكر القاضي في الحكم أن المتهم "لعب دورًا مركزيًا في جماعة إجرامية ركزت على ارتكاب جرائم تنطوي على نقل مبالغ كبيرة من المال" في ساو باولو. وبحسب القاضي، "إنها منظمة معقدة، يسهل إعادة إدماج أعضائها في أنشطة غير مشروعة". ويسلط القرار الضوء أيضًا على وجود خطر ملموس يتمثل في تدمير الأدلة والتواصل بين أعضاء المجموعة. وكتب القاضي: "وبالتالي، فإن الحبس الاحتياطي ضروري أيضًا لمنع الممارسة الإجرامية ومنع حدوث سلوك إجرامي مماثل جديد". وبموجب القرار أيضًا، يعتبر الحبس الاحتياطي ضروريًا لضمان التحقيق الجنائي، وضمان مشاركة الأشخاص الذين تم التحقيق معهم في الإجراءات الإجرائية، وحماية الشهود والضحايا والحفاظ على الأدلة التي سيتم تقديمها خلال المرحلة القضائية. وشدد القاضي أيضًا على أن جزءًا من المبالغ التي تعتبر غير مشروعة ستظل في حوزة المنظمة الإجرامية، وهو ظرف يمكن أن يسهل هروب الأشخاص قيد التحقيق في نهاية المطاف ويضر بتطبيق القانون الجنائي. سيكون المدقق هو "النواة العامة" للمخطط ويذكر قرار المحكمة أيضًا أنه تم تعيين أرتور قائدًا لما تصنفه التحقيقات على أنه أكبر مخطط فساد في تاريخ Sefaz-SP. وقد تم إدانته بالفعل في قضايا تتعلق بشركات Fast Shop وUltrafarma وRede 28، بالإضافة إلى كونه هدفًا لتحقيقات أخرى جارية. وبحسب المحققين، فقد استخدم المراجع منصبه الوظيفي للحصول على مزايا غير مستحقة من دافعي الضرائب. وفي قرار إعادة الاعتقال، ذكر القاضي أن أرتور جوميز دا سيلفا نيتو سيكون "النواة العامة" للمنظمة الإجرامية. وتبين من التحقيقات أن المدقق قبل الوعد بتقديم مزية غير مستحقة للقيام بأعمال رسمية تتعارض مع واجبه الوظيفي. وتشير الوثيقة إلى أنه أصدر بنفسه ستة قرارات إدارية وافقت على طلبات السداد المقدمة من ثلاثة فروع لشركة أوتوستار. وبحسب التحقيق، قام مدقق الحسابات بفحص الفواتير الستة الناتجة عن هذه القرارات، وتصديق نسخ الأوامر المصدقة يدوياً، وإبلاغ المكلف بالمبالغ التي سيتم ردها.