裁判所、セファズSPの10億ドル規模の汚職計画の首謀者として税務調査官を再逮捕命令

アルトゥール・ゴメス・ダ・シルバ・ネト警部と、彼が書いたとされる手紙で、SP公共省（MP-SP）からの予防拘禁の要請に添付されていた。 モンタージュ/g1/複製/TV グローボ サンパウロ裁判所は、捜査の結果、10億レアル以上のICMSクレジットを生み出したとされるサンパウロ州財務計画局（Sefaz-SP）の汚職計画の首謀者と特定された税務調査官アルトゥール・ゴメス・ダ・シルバ・ネトの逮捕を再び命じた。 新たな予防拘禁は、首都の税金犯罪・犯罪組織・物品洗浄および貴重品洗浄の第一法廷のギリェルメ・エドゥアルド・マルティンス・ケルナー判事によって6月3日に判決され、同法廷のチアゴ・バルダニ・ゴメス・デ・フィリッポ判事が電子足首ブレスレットを使用して被告を釈放する決定が下されたのと同じ日に行われた。 判決文の中で、裁判官は被告がサンパウロで「多額の資金の移動を伴う犯罪を中心とした犯罪グループの中心的な役割を果たした」と述べた。 裁判官によると、「組織は複雑であり、メンバーを違法な活動に容易に再参加させることができる」という。この決定はまた、証拠隠滅とグループメンバー間のコミュニケーションの具体的なリスクの存在を強調している。 「したがって、犯罪行為を防止し、新たな同様の犯罪行為が発生するのを防ぐためにも、予防的拘留は必要である」と判事は述べた。 また、判決によると、予防拘禁は、犯罪捜査を保証し、捜査対象者の手続きへの参加を確保し、証人や被害者を保護し、司法段階で今後も提出される証拠を保全するために必要であるとしている。 判事はまた、違法とみなされる金額の一部は犯罪組織が依然として保有しており、その状況では捜査中の人々が最終的に逃亡する可能性があり、刑法の適用が危うくなる可能性があるとも強調した。 監査人はこの計画の「公的中核」となる 裁判所の判決はまた、捜査によりセファズ-SP史上最大の汚職計画と分類されるものの指揮官にアルトゥールが任命されたことにも言及している。 同氏はすでにファストショップ、ウルトラファーマ、レデ28といった企業に関わる事件で告発されているほか、現在進行中の捜査の対象となっている。 捜査関係者によると、監査役は職務上の地位を利用して納税者から不当な利益を得ていた。 再逮捕の決定の中で、判事はアルトゥール・ゴメス・ダ・シルバ・ネトが犯罪組織の「公的中核」となるだろうと述べた。 調査によると、監査人は職務上の義務に反する公的行為を行うために不当な利益を得るという約束を受け入れた。この文書は、彼がオートスター社の３つの支店から提出された償還請求を認める６つの行政上の決定を個人的に下したと指摘している。 さらに調査によると、監査人はこれらの決定から生じた6つの請求書を検査し、注文書の認証コピーを手動で認証し、払い戻される金額を納税者に通知したという。