Отец и дочери находятся под следствием по подозрению в международной торговле людьми и отмывании денег Операция «Mens Occulta», расследующая деятельность преступной организации, возглавляемой Марио Сержио Нуньесом, известной как «Сержан ду PCC», выявила по меньшей мере 56 бенефициаров социальных программ федерального правительства в ходе финансового анализа, проведенного в ходе расследования схемы. По данным Федеральной полиции (ФФ), присутствие этих людей в расследуемых перемещениях привлекло внимание следователей. Кто есть кто в семейной схеме, расследуемой по фактам торговли людьми и отмывания денег Узнайте, как семья, расследованная по факту торговли людьми, поддерживала бизнес-структуру по транспортировке кокаина между штатами Бразилии. Согласно отчетам, проанализированным Федеральной полицией (PF), бенефициары получали ресурсы от социальных программ, таких как Bolsa Família и Auxílio Emergencial. Имена фигурируют в отчетах финансовой разведки (RIF), записях о банковских переводах, перемещениях, считающихся подозрительными, и финансовых операциях с участием людей, связанных с расследуемой группой. Среди упомянутых имен - Ранниери Нуньес Грасиано, бывший зять Марио Серджио. По версии следствия, он получал выплаты экстренной помощи во время пандемии и также входит в число подследственных в ходе операции. Помимо него, ПФ выявил еще десятки бенефициаров социальных программ, которые поддерживали финансовые отношения, считающиеся имеющими значение для расследования дела. В своем заявлении адвокат Ранниери Сержиу Луис да Силва заявил, что он следит за всем развитием дела, но пока не будет комментировать конкретные аспекты. ✅ Нажмите здесь, чтобы подписаться на канал g1 Triângulo в WhatsApp. Однако ФФ подчеркивает, что не утверждает, что все выявленные бенефициары являются членами преступной организации. Согласно документам, некоторые имена имеют прямую связь с членами семьи и теми, кто находится под следствием в центральном ядре схемы. Другие фигурируют в финансовых операциях, анализируемых следователями, в качестве отправителей, получателей или людей, связанных с движениями, которые считаются подозрительными. По данным следствия, идентификация бенефициаров использовалась для выявления случаев, когда люди с низким задекларированным доходом или получавшие социальную помощь переводили суммы, считавшиеся высокими. По мнению ПФ, суммы будут несовместимы с экономическим профилем, сообщенным официальным органам. Информация является частью комплекса доказательств, собранных в ходе операции по расследованию деятельности преступной организации. В своем заявлении адвокат семьи Нуньес Хосе Карлос де Оливейра Кампос заявил, что он еще не получил полного доступа к процессу, который остается конфиденциальным. Он также сообщил, что семья доверяет учреждениям и готова предоставить властям необходимые разъяснения. Полную версию смотрите ниже. торговая компания Расследование Федеральной полиции (PF) показало, что преступная организация, возглавляемая «Сержау ду PCC», имела структуру, аналогичную структуре компании по транспортировке кокаина и перемещению денег, полученных от продажи наркотиков. По данным ПФ, для поддержки преступной операции группировка использовала грузовики, прицепы, транспортные компании, завербованных водителей, сторонние банковские счета и подставные компании. Группа использовала апельсины, чтобы спрятать имущество, а также прятала наркотики в ложных отсеках, установленных в грузовиках. Организация также поддерживала транспортный маршрут, который связывал Мату-Гросу, Мату-Гросу-ду-Сул и Рондонию с Минас-Жерайс. ПФ также выявил участие членов семьи и союзников в финансовых операциях схемы. По данным следствия, Уберландия была основным центром преступной организации по приему, хранению и распространению наркотиков. Для перевозки наркотиков группа прятала кокаин в фальш-дне и грузовых шинах. Некоторые автомобили, используемые одной из подставных компаний семьи. ПФ/Раскрытие информации Кто есть кто на схеме Слева направо: Марио Серхио Нуньес, Мария Лурдетис Феррейра Силва Нуньес, Бренда да Силва Нуньес, Бруна Нуньес и Ранниери Нуньес Грасиано. Репродукция/Социальные сети По данным Федеральной полиции (PF), группа, расследующая международную торговлю кокаином и отмывание денег, за последние пять лет обработала около 70 миллионов реалов несовместимого финансового происхождения. В ходе операции агенты конфисковали дорогостоящие товары, в том числе импортные автомобили, лодки, водные мотоциклы, сельскую недвижимость, дом на колесах стоимостью 1,2 миллиона реалов и лошадь для соревнований стоимостью от 50 000 до 100 000 реалов. ПФ также обнаружил вторую моторную плавучую лодку, принадлежащую семье Нуньес. По мнению следователей, подозреваемые поддерживали уровень жизни, несовместимый с заявленным доходом. По версии следствия, Марио Сержио Нуньес, известный как «Сержан ду PCC», возглавлял преступную организацию и отвечал за координацию логистики и финансов торговли людьми. Его жена Мария Лурдетис Феррейра Силва Нуньес и его дочери Бруна и Бренда Силва Нуньес идентифицированы ПФ как участники движения ресурсов и сокрытия активов. Марио Серхио и Бренда были арестованы во вторник в отеле в Уберабе (2). Бруна сдалась ПФ в четверг (4). Несмотря на расследование, на Марию Лурдетис не был выдан ордер на арест. Бывший зять Ранниери Нуньес Грасиано назван ПФ одним из преступников, использовавшихся для сокрытия активов, связанных с преступной схемой. В своем заявлении адвокат семьи Нуньес Хосе Карлос де Оливейра Кампос заявил, что он еще не получил полного доступа к процессу, который остается конфиденциальным. Он также сообщил, что семья доверяет учреждениям и готова предоставить властям необходимые разъяснения. Полную версию смотрите ниже. В своем заявлении адвокат Ранниери Сержиу Луис да Силва заявил, что он следит за всем развитием дела, но пока не будет комментировать конкретные аспекты. Я понимаю, как работала схема семьи, расследованной по делу о торговле наркотиками и отмывании денег в Уберландии. г1 ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Интернализация преступности: почему небольшие города лидируют по количеству убийств Отец, которого надоело плакать, убил трехмесячного сына ударами и пощечинами ВИДЕО: Женщину выгнали с тапочками после попытки украсть из магазина асаи Подозрение на отмывание денег Федеральная полиция подозревает, что средства, полученные от торговли людьми, были сокрыты через подставные компании и приобретение дорогостоящих товаров. "У них не было заявленного фиксированного дохода, поэтому было несколько роскошных автомобилей, некоторые уже были выставлены на продажу. Они уже пытались избавиться от активов, вероятно, из-за недавних конфискаций, произошедших в прошлом и позапрошлом месяцах, и это дорогостоящие автомобили высокого качества", - заключил Гарсия. По данным ПФ, семья из Уберландии приобрела ранчо на деньги от международной торговли ПФ/Раскрытие информации Что сказала защита семьи Нуньес "Защита сообщает, что находящаяся под следствием член семьи Нуньес спонтанно явилась в федеральную полицию, продемонстрировав уважение к властям и регулярный ход расследования. Однако вызывает глубокую обеспокоенность тот факт, что на сегодняшний день адвокаты остаются без доступа к материалам, хотя есть люди, лишенные свободы, и все они все еще ждут слушания по делу об опеке. Защита подчеркивает, что тайна расследования не может препятствовать осуществлению профессиональных прерогатив закона или ограничивать фундаментальные гарантии, гарантированные Федеральной конституцией, такие как надлежащая правовая процедура, состязательное разбирательство, широкая защита и непосредственный судебный контроль над тюрьмой. Семья Нуньес подтверждает свое доверие к правосудию, но выражает свою озабоченность соблюдением индивидуальных свобод и гарантий, оставаясь в распоряжении властей для всех необходимых разъяснений. Поскольку это конфиденциальная процедура, защита на данный момент не будет комментировать факты по существу». Что сказала защита Ранниери "Защита Ранниери Нуньеса Грасиано спокойно восприняла информацию, связанную с так называемой операцией Mens Occulta, и внимательно следит за всем развитием дела. В настоящее время важно подчеркнуть, что каждое лицо, подвергающееся расследованию или судебному разбирательству, пользуется конституционной гарантией презумпции невиновности, фундаментального принципа демократического верховенства закона. Защита подтверждает абсолютное доверие к институтам, работе компетентных органов и системе правосудия Бразилии, будучи уверенной в том, что факты будут должным образом выяснены в ходе обычной процедуры, с полным уважением к состязательному процессу и широкой защите. Из уважения к продолжающимся расследованиям в настоящее время не будет сделано никаких комментариев по конкретным аспектам дела. Мы убеждены, что по окончании расследования правда фактов восторжествует и все обстоятельства будут надлежащим образом выяснены перед компетентными органами». Изъятия во время операции PF Uberlândia Mens Occulta ВИДЕО: посмотрите все о Триангуло, Альто-Паранаибе и северо-западе Минаса.