لفت المستفيدون من برنامج بولسا فاميليا والمساعدات الطارئة انتباه الشرطة الفيدرالية إلى مخطط عائلي يشمل زعيم تهريب المخدرات

يتم التحقيق مع الأب والبنات بتهمة الاتجار الدولي وغسل الأموال حددت عملية "Mens Occulta"، التي تحقق في المنظمة الإجرامية التي يقودها ماريو سيرجيو نونيس، والمعروفة باسم "Serjão do PCC"، ما لا يقل عن 56 مستفيدًا من البرامج الاجتماعية الحكومية الفيدرالية في التحليلات المالية التي تم إجراؤها أثناء التحقيق في المخطط. وبحسب الشرطة الاتحادية، فإن وجود هؤلاء الأشخاص في التحركات التي تم التحقيق فيها لفت انتباه المحققين. من هو في مخطط الأسرة الذي تم التحقيق فيه بشأن الاتجار وغسل الأموال افهم كيف تمكنت عائلة تم التحقيق معها بتهمة الاتجار بالبشر من الحفاظ على هيكل تجاري لنقل الكوكايين بين الولايات البرازيلية وفقًا للتقارير التي حللتها الشرطة الفيدرالية (PF)، تلقى المستفيدون موارد من البرامج الاجتماعية مثل Bolsa Família وAuxílio Emergencial. وتظهر الأسماء في تقارير الاستخبارات المالية (RIFs)، وسجلات التحويلات المصرفية، والحركات التي تعتبر مشبوهة، والعمليات المالية التي يشارك فيها أشخاص مرتبطون بالمجموعة التي تم التحقيق فيها. ومن بين الأسماء المذكورة رانييري نونيس جراسيانو، الصهر السابق لماريو سيرجيو. وبحسب التحقيق، فقد تلقى مدفوعات مساعدات طارئة أثناء الوباء وهو أيضًا من بين الذين تم التحقيق معهم في العملية. وبالإضافة إليه، حددت الشرطة الفلسطينية عشرات المستفيدين الآخرين من البرامج الاجتماعية الذين حافظوا على علاقات مالية تعتبر ذات صلة بالتحقيق في القضية. وذكر محامي رانييري، سيرجيو لويز دا سيلفا، في بيان له، أنه يتابع جميع تطورات القضية، لكنه لن يعلق على جوانب محددة في الوقت الحالي. ✅ اضغط هنا لمتابعة قناة g1 Triângulo على الواتساب ومع ذلك، تؤكد الجبهة الوطنية أنها لا تدعي أن جميع المستفيدين الذين تم تحديدهم هم جزء من المنظمة الإجرامية. وبحسب الوثائق، فإن بعض الأسماء لها علاقة مباشرة بأفراد الأسرة ومن يتم التحقيق معهم في النواة المركزية للمخطط. ويظهر آخرون في المعاملات المالية التي يحللها المحققون، كمرسلين أو مستلمين أو أشخاص على صلة بحركات تعتبر مشبوهة. وبحسب التحقيق، تم استخدام تحديد المستفيدين لتحديد الحالات التي قام فيها الأشخاص ذوو الدخل المنخفض المعلن أو الذين تلقوا مساعدة اجتماعية بتحويل مبالغ تعتبر مرتفعة. ووفقا للإطار السياسي، فإن المبالغ ستكون غير متوافقة مع الملف الاقتصادي المبلغ عنه إلى الهيئات الرسمية. وهذه المعلومات هي جزء من مجموعة الأدلة التي جمعتها العملية التي تحقق في أنشطة المنظمة الإجرامية. وفي بيان، ذكر محامي عائلة نونيس، خوسيه كارلوس دي أوليفيرا كامبوس، أنه لم يتح له بعد الوصول الكامل إلى العملية، التي تظل سرية. كما قال إن الأسرة تثق بالمؤسسات وهي رهن إشارة السلطات لتقديم التوضيحات اللازمة. انظر الكامل أدناه. شركة التهريب كشف تحقيق الشرطة الفيدرالية (PF) أن المنظمة الإجرامية بقيادة "Serjão do PCC" تحتفظ بهيكل مشابه لهيكل شركة لنقل الكوكايين ونقل أموال المخدرات. وبحسب الجبهة الوطنية، استخدمت المجموعة الشاحنات والمقطورات وشركات النقل والسائقين المجندين وحسابات مصرفية خارجية وشركات وهمية لدعم العملية الإجرامية. واستخدمت المجموعة البرتقال لإخفاء الأصول وإخفاء المخدرات في حجرات وهمية مثبتة في الشاحنات. حافظت المنظمة أيضًا على طريق نقل يربط ماتو غروسو وماتو غروسو دو سول وروندونيا بميناس جيرايس. كما حدد PF مشاركة أفراد الأسرة والحلفاء في المعاملات المالية للمخطط. وبحسب التحقيقات، كانت أوبيرلانديا هي المركز الرئيسي للمنظمة الإجرامية لتلقي المخدرات وتخزينها وتوزيعها. ولنقل المخدرات، قامت المجموعة بإخفاء الكوكايين في قيعان مزيفة وإطارات الشاحنات. بعض المركبات التي تستخدمها إحدى الشركات الوهمية التابعة للعائلة PF/الإفصاح من هو في المخطط من اليسار إلى اليمين: ماريو سيرجيو نونيس، ماريا لورديتس فيريرا سيلفا نونيس، بريندا دا سيلفا نونيس، برونا نونيس، ورانييري نونيس غراسيانو الاستنساخ / وسائل التواصل الاجتماعي وفقًا للشرطة الفيدرالية (PF)، قامت المجموعة بالتحقيق في الاتجار الدولي بالكوكايين وغسل الأموال، حيث تعاملت مع حوالي 70 مليون ريال برازيلي دون أصل مالي متوافق في السنوات الخمس الماضية. خلال العملية، استولى العملاء على بضائع عالية القيمة، بما في ذلك المركبات المستوردة والقوارب والزلاجات النفاثة والممتلكات الريفية ومنزل متنقل بقيمة 1.2 مليون ريال برازيلي وحصان منافس تقدر قيمته بما يتراوح بين 50 ألف ريال برازيلي و 100 ألف ريال برازيلي. عثرت قوات الشرطة أيضًا على قارب عائم ثانٍ بمحرك منسوب إلى عائلة نونيس. وبالنسبة للمحققين، فإن المشتبه بهم حافظوا على مستوى معيشي لا يتوافق مع دخلهم المعلن. وبحسب التحقيق، فإن ماريو سيرجيو نونيس، المعروف باسم "Serjão do PCC"، قاد المنظمة الإجرامية وكان مسؤولاً عن تنسيق الخدمات اللوجستية والمالية للاتجار. وقد حددت الشرطة الوطنية زوجته ماريا لورديتس فيريرا سيلفا نونيس وابنتيه برونا وبريندا سيلفا نونيس على أنهم مشاركين في حركة الموارد وإخفاء الأصول. تم القبض على ماريو سيرجيو وبريندا في فندق في أوبيرابا يوم الثلاثاء (2). استسلم برونا للجبهة الوطنية يوم الخميس (4). وعلى الرغم من التحقيق معها، لم تخضع ماريا لورديتس لمذكرة اعتقال. تم تسمية الصهر السابق رانييري نونيس غراسيانو من قبل الجبهة الوطنية كأحد المجرمين الذين استخدموا لإخفاء الأصول المرتبطة بالمخطط الإجرامي. وفي بيان، ذكر محامي عائلة نونيس، خوسيه كارلوس دي أوليفيرا كامبوس، أنه لم يتح له بعد الوصول الكامل إلى العملية، التي تظل سرية. كما قال إن الأسرة تثق بالمؤسسات وهي رهن إشارة السلطات لتقديم التوضيحات اللازمة. انظر الكامل أدناه. وذكر محامي رانييري، سيرجيو لويز دا سيلفا، في بيان له، أنه يتابع جميع تطورات القضية، لكنه لن يعلق على جوانب محددة في الوقت الحالي. أفهم كيف نجح مخطط العائلة الذي تم التحقيق فيه بشأن تهريب المخدرات وغسل الأموال في أوبيرلانديا g1 اقرأ أيضا: استيعاب الجريمة: لماذا تقود المدن الصغيرة معدلات القتل أب منزعج من البكاء ويقتل ابنه البالغ من العمر 3 أشهر باللكمات والصفعات بالفيديو: امرأة تُطرد بالنعال بعد محاولتها السرقة من متجر الآكاي الاشتباه بغسل الأموال وتشتبه الشرطة الاتحادية في أن الأموال التي تم الحصول عليها من الاتجار بالبشر كانت مخبأة من خلال شركات وهمية وشراء سلع ذات قيمة عالية. وخلص غارسيا إلى القول: "لم يكن لديهم دخل ثابت معلن، لذلك كان هناك العديد من السيارات الفاخرة، وبعضها معروض للبيع بالفعل. لقد كانوا يحاولون بالفعل التخلص من الأصول، ربما بسبب عمليات الضبط الأخيرة التي حدثت الشهر الماضي والشهر قبل الماضي، وهي مركبات عالية القيمة وعالية المستوى". حصلت عائلة من أوبيرلانديا على مزارع بأموال من الاتجار الدولي، وفقًا لـ PF PF/الإفصاح ما قاله الدفاع عن عائلة نونيس "يبلغ الدفاع أن العضوة التي تم التحقيق فيها من عائلة نونيس قدمت نفسها تلقائيًا إلى الشرطة الفيدرالية، مما يدل على احترامها للسلطات والتقدم المنتظم في التحقيق. ومع ذلك، فإن ما يثير القلق العميق هو أنه حتى الآن لا يزال المحامون دون إمكانية الوصول إلى الملفات، على الرغم من وجود أشخاص محرومين من حريتهم، وما زالوا جميعًا ينتظرون عقد جلسة الاحتجاز. ويؤكد الدفاع أن سرية التحقيق لا يمكن أن تعرقل ممارسة الصلاحيات المهنية للقانون، ولا تقيد الضمانات الأساسية التي يكفلها الدستور الاتحادي، مثل الإجراءات القانونية الواجبة، وإجراءات الخصومة، والدفاع الواسع النطاق، والرقابة القضائية المباشرة على السجن. تؤكد عائلة نونيس من جديد ثقتها في العدالة، ولكنها تسجل اهتمامها باحترام الحريات والضمانات الفردية، وتبقى تحت تصرف السلطات للحصول على جميع التوضيحات اللازمة. وبما أن هذا إجراء سري، فلن يعلق الدفاع على موضوع الحقائق في الوقت الحالي". ماذا قال دفاع رانييري؟ "تلقى دفاع رانييري نونيس غراسيانو المعلومات المتعلقة بما يسمى بعملية الرجال الغامضين بهدوء ويتابع عن كثب جميع التطورات في القضية. في هذا الوقت، من المهم التأكيد على أن كل شخص يخضع للتحقيق أو الإجراءات القضائية يتمتع بالضمانة الدستورية المتمثلة في افتراض البراءة، وهو مبدأ أساسي من مبادئ سيادة القانون الديمقراطية. ويؤكد الدفاع من جديد ثقته المطلقة في المؤسسات، وفي عمل السلطات المختصة، وفي النظام القضائي البرازيلي، على يقين من أن الحقائق سيتم توضيحها على النحو الواجب في المسار العادي للإجراءات، مع الاحترام الكامل لعملية الخصومة والدفاع الواسع النطاق. واحترامًا للتحقيقات الجارية، لن يتم الإدلاء بأي تعليقات على جوانب محددة من القضية في هذا الوقت. ونحن على قناعة أنه في نهاية التحقيق ستنتصر حقيقة الوقائع وسيتم توضيح كافة الظروف بشكل كاف أمام الجهات المختصة". المضبوطات أثناء عملية PF Uberlândia Mens Occulta مقاطع الفيديو: شاهد كل شيء عن Triângulo وAlto Paranaíba وشمال غرب ولاية ميناس