Padre e hijas son investigados por tráfico internacional y blanqueo de capitales La operación "Mens Occulta", que investiga la organización criminal liderada por Mario Sergio Nunes, conocida como "Serjão do PCC", identificó al menos 56 beneficiarios de programas sociales del gobierno federal en análisis financieros realizados durante la investigación del esquema. Según la Policía Federal (PF), la presencia de estas personas en los movimientos investigados llamó la atención de los investigadores. Quién es quién en la trama familiar investigada por trata y blanqueo de capitales Comprenda cómo una familia investigada por tráfico mantuvo una estructura empresarial para transportar cocaína entre estados brasileños Según informes analizados por la Policía Federal (PF), los beneficiarios recibieron recursos de programas sociales como Bolsa Família y Auxílio Emergencial. Los nombres aparecen en Informes de Inteligencia Financiera (RIF), registros de transferencias bancarias, movimientos considerados sospechosos y operaciones financieras que involucran a personas vinculadas al grupo investigado. Entre los nombres mencionados se encuentra Rhanniery Nunes Graciano, ex yerno de Mario Sergio. Según la investigación, recibió pagos de Ayuda de Emergencia durante la pandemia y también se encuentra entre los investigados en el operativo. Además de él, la PF identificó a decenas de otros beneficiarios de programas sociales que mantenían relaciones financieras consideradas relevantes para la investigación del caso. En un comunicado, el abogado de Rhanniery, Sérgio Luiz da Silva, afirmó que sigue toda la evolución del caso, pero no hará comentarios sobre aspectos específicos por el momento. ✅ Haga clic aquí para seguir el canal g1 Triângulo en WhatsApp El PF enfatiza, sin embargo, que no afirma que todos los beneficiarios identificados sean parte de la organización criminal. Según los documentos, algunos de los nombres tienen una conexión directa con familiares y investigados en el núcleo central del esquema. Otros aparecen en transacciones financieras analizadas por los investigadores, como remitentes, destinatarios o personas relacionadas con movimientos considerados sospechosos. Según la investigación, la identificación de beneficiarios se utilizó para identificar casos en los que personas con bajos ingresos declarados o que recibían asistencia social transfirieron montos considerados elevados. Según el PF, los montos serían incompatibles con el perfil económico reportado a los organismos oficiales. La información forma parte del conjunto de evidencias recabadas por el operativo, que investiga las actividades de la organización criminal. En un comunicado, el abogado de la familia Nunes, José Carlos de Oliveira Campos, afirmó que aún no ha tenido acceso completo al proceso, que se mantiene confidencial. También dijo que la familia confía en las instituciones y está a disposición de las autoridades para brindar las aclaraciones necesarias. Vea el completo a continuación. empresa traficante La investigación de la Policía Federal (PF) reveló que la organización criminal liderada por "Serjão do PCC" mantenía una estructura similar a la de una empresa para transportar cocaína y mover dinero del narcotráfico. Según la PF, el grupo utilizó camiones, remolques, empresas de transporte, conductores reclutados, cuentas bancarias de terceros y empresas fantasma para apoyar la operación criminal. El grupo utilizaba naranjas para ocultar bienes y escondía drogas en compartimentos falsos instalados en camiones. La organización también mantuvo una ruta de transporte que unía Mato Grosso, Mato Grosso do Sul y Rondônia con Minas Gerais. El FP también identificó la participación de familiares y aliados en las transacciones financieras del plan. Según las investigaciones, Uberlândia era el principal centro de recepción, almacenamiento y distribución de drogas de la organización criminal. Para transportar droga, el grupo escondía cocaína en dobles fondos y neumáticos de camiones. Algunos de los vehículos utilizados por una de las empresas fantasma de la familia. PF/Divulgación ¿Quién es quién en el esquema? De izquierda a derecha: Mario Sergio Nunes, Maria Lourdetis Ferreira Silva Nunes, Brenda da Silva Nunes, Bruna Nunes y Rhanniery Nunes Graciano Reproducción/Redes Sociales Según la Policía Federal (PF), el grupo investigado por tráfico internacional de cocaína y lavado de dinero manejó alrededor de R$ 70 millones sin origen financiero compatible en los últimos cinco años. Durante la operación, los agentes se incautaron de bienes de alto valor, entre ellos vehículos importados, embarcaciones, motos de agua, propiedades rurales, una casa rodante valorada en 1,2 millones de reales y un caballo de competición estimado entre 50.000 y 100.000 reales. La PF también localizó una segunda embarcación flotante a motor atribuida a la familia Nunes. Para los investigadores, los sospechosos mantenían un nivel de vida incompatible con sus ingresos declarados. Según la investigación, Mario Sergio Nunes, conocido como "Serjão do PCC", lideraba la organización criminal y era responsable de coordinar la logística y las finanzas del tráfico. Su esposa, María Lourdetis Ferreira Silva Nunes, y sus hijas, Bruna y Brenda Silva Nunes, son identificadas por la PF como participantes en el movimiento de recursos y el ocultamiento de activos. Mario Sergio y Brenda fueron detenidos el martes (2) en un hotel de Uberaba. Bruna se entregó a la PF el jueves (4). A pesar de ser investigada, María Lourdetis no fue objeto de orden de detención. El ex yerno Rhanniery Nunes Graciano es señalado por la PF como uno de los delincuentes utilizados para ocultar bienes vinculados al esquema criminal. En un comunicado, el abogado de la familia Nunes, José Carlos de Oliveira Campos, afirmó que aún no ha tenido acceso completo al proceso, que se mantiene confidencial. También dijo que la familia confía en las instituciones y está a disposición de las autoridades para brindar las aclaraciones necesarias. Vea el completo a continuación. En un comunicado, el abogado de Rhanniery, Sérgio Luiz da Silva, afirmó que sigue toda la evolución del caso, pero no hará comentarios sobre aspectos específicos por el momento. Entiendo cómo funcionó el esquema de la familia investigada por narcotráfico y lavado de dinero en Uberlândia g1 LEA TAMBIÉN: Internalización del crimen: por qué las ciudades más pequeñas lideran las tasas de homicidio Padre molesto por el llanto mata a puñetazos y bofetadas a su hijo de 3 meses VIDEO: Mujer es expulsada con pantuflas luego de intentar robar en una tienda de açaí Sospecha de blanqueo de dinero La Policía Federal sospecha que los fondos obtenidos del tráfico fueron ocultados a través de empresas fantasma y la adquisición de bienes de alto valor. “No tenían renta fija declarada, entonces había varios vehículos de lujo, algunos ya estaban puestos a la venta. Ya estaban tratando de deshacerse de los bienes, probablemente por los recientes embargos que hubo el mes pasado y antepasado, y son vehículos de alto valor, de alto estándar”, concluyó García. Familia de Uberlândia adquirió ranchos con dinero del tráfico internacional, según la PF PF/Divulgación Lo que dijo la defensa de la familia Nunes "La defensa informa que la investigada integrante de la Familia Nunes se presentó espontáneamente ante la Policía Federal, demostrando respeto a las autoridades y al regular avance de la investigación. Sin embargo, causa profunda preocupación el hecho de que, a la fecha, los abogados siguen sin acceso a los expedientes, a pesar de que hay personas privadas de su libertad, y todos ellos aún esperan que se lleve a cabo la audiencia de custodia. La defensa destaca que el secreto de la investigación no puede impedir el ejercicio de las prerrogativas profesionales de la ley, ni restringir garantías fundamentales garantizadas por la Constitución Federal, como el debido proceso judicial, el proceso contradictorio, la defensa amplia y el control judicial inmediato de la prisión. La Familia Nunes reafirma su confianza en la Justicia, pero deja constancia de su preocupación por el respeto a las libertades y garantías individuales, quedando a disposición de las autoridades para todas las aclaraciones necesarias. Como se trata de un procedimiento confidencial, la defensa no comentará sobre el fondo de los hechos en este momento". Lo que dijo la defensa de Ranniery "La defensa de Rhanniery Nunes Graciano recibió con serenidad la información relacionada con la llamada Operación Mens Occulta y sigue de cerca toda la evolución del caso. En este momento, es importante resaltar que toda persona sometida a investigación o proceso judicial goza de la garantía constitucional de la presunción de inocencia, principio fundamental del Estado Democrático de Derecho. La defensa reafirma absoluta confianza en las instituciones, en el trabajo de las autoridades competentes y en el sistema de justicia brasileño, segura de que los hechos serán debidamente esclarecidos en el curso regular del procedimiento, con pleno respeto al proceso contradictorio y amplia defensa. Por respeto a las investigaciones en curso, no se harán comentarios sobre aspectos específicos del caso en este momento. Estamos convencidos de que, al finalizar la investigación, prevalecerá la verdad de los hechos y todas las circunstancias quedarán adecuadamente esclarecidas ante las autoridades competentes." Convulsiones durante la operación PF Uberlândia Mens Occulta VIDEOS: vea todo sobre el Triângulo, Alto Paranaíba y Noroeste de Minas