Le père et les filles font l'objet d'une enquête pour trafic international et blanchiment d'argent L'opération "Mens Occulta", qui enquête sur l'organisation criminelle dirigée par Mario Sergio Nunes, connu sous le nom de "Serjão do PCC", a identifié au moins 56 bénéficiaires des programmes sociaux du gouvernement fédéral dans les analyses financières réalisées au cours de l'enquête sur le projet. Selon la Police Fédérale (PF), la présence de ces personnes dans les mouvements enquêtés a retenu l'attention des enquêteurs. Who's who dans le stratagème familial faisant l'objet d'une enquête pour trafic et blanchiment d'argent Comprendre comment une famille faisant l'objet d'une enquête pour trafic a maintenu une structure commerciale pour transporter de la cocaïne entre les États brésiliens Selon les rapports analysés par la Police Fédérale (PF), les bénéficiaires ont reçu des ressources de programmes sociaux tels que Bolsa Família et Auxílio Emergencial. Les noms apparaissent dans les rapports de renseignements financiers (RIF), les enregistrements de virements bancaires, les mouvements considérés comme suspects et les opérations financières impliquant des personnes liées au groupe enquêté. Parmi les noms évoqués figure Rhanniery Nunes Graciano, ancien gendre de Mario Sergio. Selon l’enquête, il a reçu des paiements d’aide d’urgence pendant la pandémie et fait également partie des personnes enquêtées dans le cadre de l’opération. En plus de lui, le PF a identifié des dizaines d'autres bénéficiaires de programmes sociaux qui entretenaient des relations financières considérées comme pertinentes pour l'enquête sur l'affaire. Dans un communiqué, l'avocat de Rhanniery, Sérgio Luiz da Silva, a déclaré qu'il suivait tous les développements de l'affaire, mais ne ferait pas de commentaires sur des aspects spécifiques pour le moment. ✅ Cliquez ici pour suivre la chaîne g1 Triângulo sur WhatsApp Le PF souligne toutefois qu'il ne prétend pas que tous les bénéficiaires identifiés font partie de l'organisation criminelle. Selon les documents, certains noms ont un lien direct avec des membres de la famille et des personnes faisant l'objet d'une enquête au sein du noyau central du programme. D'autres apparaissent dans les transactions financières analysées par les enquêteurs, comme expéditeurs, destinataires ou personnes liées à des mouvements considérés comme suspects. Selon l'enquête, l'identification des bénéficiaires a permis d'identifier les cas dans lesquels des personnes ayant de faibles revenus déclarés ou qui bénéficiaient de l'aide sociale transféraient des montants considérés comme élevés. Selon le PF, les montants seraient incompatibles avec le profil économique communiqué aux organismes officiels. Ces informations font partie de l'ensemble des preuves recueillies par l'opération qui enquête sur les activités de l'organisation criminelle. Dans un communiqué, l'avocat de la famille Nunes, José Carlos de Oliveira Campos, a déclaré qu'il n'avait pas encore eu un accès complet au processus, qui reste confidentiel. Il a également indiqué que la famille fait confiance aux institutions et est à la disposition des autorités pour apporter les éclaircissements nécessaires. Voir l’intégralité ci-dessous. entreprise de trafic L'enquête de la Police Fédérale (PF) a révélé que l'organisation criminelle dirigée par « Serjão do PCC » maintenait une structure similaire à celle d'une entreprise de transport de cocaïne et de transfert de l'argent de la drogue. Selon le PF, le groupe a utilisé des camions, des remorques, des sociétés de transport, des chauffeurs recrutés, des comptes bancaires de tiers et des sociétés écrans pour soutenir l'opération criminelle. Le groupe utilisait des oranges pour cacher des avoirs et cachait de la drogue dans de faux compartiments installés dans des camions. L'organisation a également entretenu une voie de transport qui reliait le Mato Grosso, le Mato Grosso do Sul et Rondônia au Minas Gerais. Le PF a également identifié la participation de membres de la famille et d'alliés aux transactions financières du projet. Selon l'enquête, Uberlândia était le principal centre de réception, de stockage et de distribution de drogue de l'organisation criminelle. Pour transporter de la drogue, le groupe cachait de la cocaïne dans des faux-fonds et des pneus de camions. Certains des véhicules utilisés par l'une des sociétés écran de la famille PF/Divulgation Qui est qui dans le stratagème De gauche à droite : Mario Sergio Nunes, Maria Lourdetis Ferreira Silva Nunes, Brenda da Silva Nunes, Bruna Nunes et Rhanniery Nunes Graciano Reproduction/Médias sociaux Selon la Police Fédérale (PF), le groupe enquêté pour trafic international de cocaïne et blanchiment d'argent a manipulé environ 70 millions de reais sans origine financière compatible au cours des cinq dernières années. Au cours de l'opération, les agents ont saisi des biens de grande valeur, notamment des véhicules importés, des bateaux, des jet skis, des propriétés rurales, un camping-car d'une valeur de 1,2 million de R$ et un cheval de compétition estimé entre 50 000 et 100 000 R$. Le PF a également localisé un deuxième bateau flottant motorisé attribué à la famille Nunes. Pour les enquêteurs, les suspects entretenaient un niveau de vie incompatible avec leurs revenus déclarés. Selon l'enquête, Mario Sergio Nunes, connu sous le nom de « Serjão do PCC », dirigeait l'organisation criminelle et était chargé de coordonner la logistique et les finances du trafic. Son épouse, Maria Lourdetis Ferreira Silva Nunes, et ses filles, Bruna et Brenda Silva Nunes, sont identifiées par le PF comme participantes au mouvement des ressources et à la dissimulation des avoirs. Mario Sergio et Brenda ont été arrêtés dans un hôtel d'Uberaba mardi (2). Bruna s'est rendue au PF jeudi (4). Malgré l'enquête, Maria Lourdetis n'a pas fait l'objet d'un mandat d'arrêt. L'ancien gendre Rhanniery Nunes Graciano est désigné par le PF comme l'un des criminels utilisés pour cacher des avoirs liés au stratagème criminel. Dans un communiqué, l'avocat de la famille Nunes, José Carlos de Oliveira Campos, a déclaré qu'il n'avait pas encore eu un accès complet au processus, qui reste confidentiel. Il a également indiqué que la famille fait confiance aux institutions et est à la disposition des autorités pour apporter les éclaircissements nécessaires. Voir l’intégralité ci-dessous. Dans un communiqué, l'avocat de Rhanniery, Sérgio Luiz da Silva, a déclaré qu'il suivait tous les développements de l'affaire, mais ne ferait pas de commentaires sur des aspects spécifiques pour le moment. Je comprends comment a fonctionné le stratagème de la famille enquêtée pour trafic de drogue et blanchiment d'argent à Uberlândia g1 A LIRE AUSSI : Internalisation de la criminalité : pourquoi les petites villes sont en tête des taux d'homicides Un père gêné par les pleurs tue son fils de 3 mois à coups de poing et de gifles VIDÉO : Une femme est expulsée avec des pantoufles après avoir tenté de voler un magasin d'açaí Blanchiment d'argent présumé La police fédérale soupçonne que les fonds issus du trafic ont été dissimulés via des sociétés écrans et l'acquisition de biens de grande valeur. "Ils n'avaient pas de revenu fixe déclaré, donc il y avait plusieurs véhicules de luxe, certains étaient déjà mis en vente. Ils essayaient déjà de se débarrasser des actifs, probablement à cause des récentes saisies effectuées le mois dernier et avant-dernier, et ce sont des véhicules de grande valeur et de haut niveau", a conclu Garcia. Une famille d'Uberlândia a acquis des ranchs avec l'argent du trafic international, selon le PF PF/Divulgation Ce que la défense de la famille Nunes a dit "La défense informe que le membre enquêté de la Famille Nunes s'est présenté spontanément à la Police Fédérale, démontrant ainsi son respect envers les autorités et le déroulement régulier de l'enquête. Cependant, il est très préoccupant de constater qu'à ce jour, les avocats n'ont toujours pas accès aux dossiers, même s'il y a des personnes privées de liberté, et que toutes attendent toujours l'audience pour la garde à vue. La défense souligne que le secret de l'enquête ne peut pas empêcher l'exercice des prérogatives professionnelles de la loi, ni restreindre les garanties fondamentales garanties par la Constitution fédérale, telles que la régularité de la procédure, le contradictoire, la défense large et le contrôle judiciaire immédiat de la prison. La Famille Nunes réaffirme sa confiance dans la Justice, mais exprime son souci du respect des libertés et garanties individuelles, restant à la disposition des autorités pour toutes les clarifications nécessaires. S’agissant d’une procédure confidentielle, la défense ne commentera pas pour le moment le bien-fondé des faits. » Ce que dit la défense de Ranniery "La défense de Rhanniery Nunes Graciano a reçu avec sérénité les informations relatives à la dite Opération Mens Occulta et suit de près tous les développements de l'affaire. À l’heure actuelle, il est important de souligner que toute personne faisant l’objet d’une enquête ou d’une procédure judiciaire bénéficie de la garantie constitutionnelle de la présomption d’innocence, principe fondamental de l’État de droit démocratique. La défense réaffirme sa confiance absolue dans les institutions, dans le travail des autorités compétentes et dans le système judiciaire brésilien, certaine que les faits seront dûment clarifiés au cours du déroulement régulier de la procédure, dans le plein respect du processus contradictoire et de la large défense. Par respect pour les enquêtes en cours, aucun commentaire ne sera fait pour le moment sur des aspects spécifiques de l’affaire. Nous sommes convaincus qu'à la fin de l'enquête, la vérité des faits prévaudra et que toutes les circonstances seront dûment éclaircies devant les autorités compétentes. Saisies lors de l'opération Mens Occulta du PF Uberlândia VIDÉOS : tout voir sur le Triângulo, l'Alto Paranaíba et le nord-ouest de Minas