Gegen Vater und Töchter wird wegen internationalen Menschenhandels und Geldwäsche ermittelt Die Operation „Mens Occulta“, die gegen die von Mario Sergio Nunes angeführte kriminelle Vereinigung namens „Serjão do PCC“ ermittelt, identifizierte in Finanzanalysen, die im Rahmen der Untersuchung des Programms durchgeführt wurden, mindestens 56 Nutznießer von Sozialprogrammen der Bundesregierung. Nach Angaben der Bundespolizei (PF) erregte die Anwesenheit dieser Personen in den untersuchten Bewegungen die Aufmerksamkeit der Ermittler. Das Who-is-Who der Familie ermittelt wegen Menschenhandel und Geldwäsche Verstehen Sie, wie eine Familie, gegen die wegen Drogenhandels ermittelt wurde, eine Geschäftsstruktur für den Transport von Kokain zwischen brasilianischen Bundesstaaten aufrechterhielt Nach von der Bundespolizei (PF) analysierten Berichten erhielten die Begünstigten Mittel aus Sozialprogrammen wie Bolsa Família und Auxílio Emergencial. Die Namen erscheinen in Financial Intelligence Reports (RIFs), Aufzeichnungen über Banküberweisungen, verdächtige Bewegungen und Finanztransaktionen, an denen Personen beteiligt sind, die mit der untersuchten Gruppe in Verbindung stehen. Unter den genannten Namen ist Rhanniery Nunes Graciano, ehemaliger Schwiegersohn von Mario Sergio. Den Ermittlungen zufolge erhielt er während der Pandemie Soforthilfezahlungen und gehört auch zu den Personen, gegen die im Rahmen des Einsatzes ermittelt wird. Zusätzlich zu ihm identifizierte die PF Dutzende weitere Begünstigte von Sozialprogrammen, die finanzielle Beziehungen unterhielten, die für die Untersuchung des Falles als relevant erachtet wurden. In einer Erklärung erklärte Rhannierys Anwalt Sérgio Luiz da Silva, dass er alle Entwicklungen in dem Fall verfolge, sich jedoch derzeit nicht zu bestimmten Aspekten äußern werde. ✅ Klicken Sie hier, um dem g1 Triângulo-Kanal auf WhatsApp zu folgen Die PF betont jedoch, dass sie nicht behauptet, dass alle identifizierten Begünstigten Teil der kriminellen Vereinigung seien. Den Unterlagen zufolge stehen einige der Namen in direktem Zusammenhang mit Familienangehörigen und Personen, gegen die im zentralen Kern des Systems ermittelt wird. Andere erscheinen in von Ermittlern analysierten Finanztransaktionen als Absender, Empfänger oder Personen, die mit als verdächtig geltenden Bewegungen in Zusammenhang stehen. Der Untersuchung zufolge diente die Identifizierung der Begünstigten dazu, Fälle zu identifizieren, in denen Personen mit geringem deklariertem Einkommen oder Sozialhilfeempfängern als hoch erachtete Beträge überwiesen wurden. Laut PF wären die Beträge nicht mit dem Wirtschaftsprofil vereinbar, das den offiziellen Stellen gemeldet wurde. Die Informationen sind Teil der von der Operation gesammelten Beweise, die die Aktivitäten der kriminellen Vereinigung untersuchen. In einer Erklärung erklärte der Anwalt der Familie Nunes, José Carlos de Oliveira Campos, dass er noch keinen vollständigen Einblick in den Prozess habe, der vertraulich behandelt werde. Er sagte auch, dass die Familie den Institutionen vertraue und den Behörden für die notwendigen Aufklärungen zur Verfügung stünde. Den vollständigen Inhalt finden Sie weiter unten. Menschenhandelsunternehmen Die Ermittlungen der Bundespolizei (PF) ergaben, dass die von „Serjão do PCC“ angeführte kriminelle Vereinigung eine ähnliche Struktur wie ein Unternehmen für den Transport von Kokain und den Transfer von Drogengeldern hatte. Nach Angaben der PF nutzte die Gruppe Lastwagen, Anhänger, Transportunternehmen, angeworbene Fahrer, Bankkonten Dritter und Briefkastenfirmen, um die kriminelle Operation zu unterstützen. Die Gruppe nutzte Orangen, um Vermögenswerte zu verstecken, und versteckte Drogen in falschen Fächern in Lastwagen. Die Organisation unterhielt auch eine Transportroute, die Mato Grosso, Mato Grosso do Sul und Rondônia mit Minas Gerais verband. Die PF identifizierte auch die Beteiligung von Familienmitgliedern und Verbündeten an den Finanztransaktionen des Systems. Den Ermittlungen zufolge war Uberlândia das Hauptzentrum der kriminellen Vereinigung für den Empfang, die Lagerung und die Verteilung von Drogen. Um Drogen zu transportieren, versteckte die Gruppe Kokain in Doppelböden und LKW-Reifen. Einige der Fahrzeuge wurden von einer der Briefkastenfirmen der Familie genutzt PF/Offenlegung Wer ist wer im Schema? Von links nach rechts: Mario Sergio Nunes, Maria Lourdetis Ferreira Silva Nunes, Brenda da Silva Nunes, Bruna Nunes und Rhanniery Nunes Graciano Reproduktion/Social Media Nach Angaben der Bundespolizei (PF) hat die wegen internationalen Kokainhandels und Geldwäsche ermittelte Gruppe in den letzten fünf Jahren rund 70 Millionen R$ ohne entsprechende finanzielle Herkunft abgewickelt. Während der Aktion beschlagnahmten die Agenten hochwertige Güter, darunter importierte Fahrzeuge, Boote, Jetskis, Landgrundstücke, ein Wohnmobil im Wert von 1,2 Millionen R$ und ein Turnierpferd im Wert von 50.000 bis 100.000 R$. Die PF lokalisierte auch ein zweites motorisiertes schwimmendes Boot, das der Familie Nunes zugeschrieben wird. Für die Ermittler hielten die Verdächtigen einen Lebensstandard aufrecht, der nicht mit ihrem angegebenen Einkommen vereinbar war. Den Ermittlungen zufolge leitete Mario Sergio Nunes, bekannt als „Serjão do PCC“, die kriminelle Vereinigung und war für die Koordinierung der Logistik und Finanzen des Menschenhandels verantwortlich. Seine Frau, Maria Lourdetis Ferreira Silva Nunes, und seine Töchter, Bruna und Brenda Silva Nunes, werden von der PF als Teilnehmer an der Bewegung von Ressourcen und dem Verstecken von Vermögenswerten identifiziert. Mario Sergio und Brenda wurden am Dienstag (2) in einem Hotel in Uberaba festgenommen. Bruna ergab sich am Donnerstag (4) der PF. Trotz der Ermittlungen gegen Maria Lourdetis lag kein Haftbefehl vor. Der frühere Schwiegersohn Rhanniery Nunes Graciano wird von der PF als einer der Kriminellen genannt, die dazu dienten, Vermögenswerte im Zusammenhang mit dem kriminellen Plan zu verbergen. In einer Erklärung erklärte der Anwalt der Familie Nunes, José Carlos de Oliveira Campos, dass er noch keinen vollständigen Einblick in den Prozess habe, der vertraulich behandelt werde. Er sagte auch, dass die Familie den Institutionen vertraue und den Behörden für die notwendigen Aufklärungen zur Verfügung stünde. Den vollständigen Inhalt finden Sie weiter unten. In einer Erklärung erklärte Rhannierys Anwalt Sérgio Luiz da Silva, dass er alle Entwicklungen in dem Fall verfolge, sich jedoch derzeit nicht zu bestimmten Aspekten äußern werde. Ich verstehe, wie der Plan der Familie, gegen die wegen Drogenhandel und Geldwäsche in Uberlândia ermittelt wurde, funktionierte g1 LESEN SIE AUCH: Internalisierung der Kriminalität: Warum kleinere Städte die Mordraten anführen Vom Weinen geplagter Vater tötet 3 Monate alten Sohn mit Schlägen und Ohrfeigen VIDEO: Frau wird mit Hausschuhen rausgeschmissen, nachdem sie versucht hat, in einem Açaí-Laden zu stehlen Verdacht auf Geldwäsche Die Bundespolizei vermutet, dass die durch den Schmuggel erwirtschafteten Gelder durch Briefkastenfirmen und den Erwerb hochwertiger Güter verschleiert wurden. „Sie verfügten nicht über ein deklariertes festes Einkommen, daher gab es mehrere Luxusfahrzeuge, von denen einige bereits zum Verkauf standen. Sie versuchten bereits, die Vermögenswerte loszuwerden, wahrscheinlich aufgrund der jüngsten Beschlagnahmungen im letzten und vorletzten Monat, und es handelt sich um hochwertige Fahrzeuge mit hohem Standard“, schloss Garcia. Nach Angaben der PF erwarb eine Familie aus Uberlândia Ranches mit Geldern aus dem internationalen Handel PF/Offenlegung Was die Verteidigung der Nunes-Familie sagte „Die Verteidigung teilt mit, dass das untersuchte Mitglied der Nunes-Familie sich spontan der Bundespolizei gestellt hat und damit Respekt gegenüber den Behörden und den regelmäßigen Fortgang der Ermittlungen gezeigt hat. Es gibt jedoch Anlass zu großer Besorgnis, dass Anwälte bis heute keinen Zugang zu den Akten haben, obwohl einigen Personen die Freiheit entzogen wurde und sie alle immer noch auf die Sorgerechtsverhandlung warten. Die Verteidigung betont, dass das Untersuchungsgeheimnis die Ausübung der beruflichen Vorrechte des Gesetzes nicht behindern und auch nicht die in der Bundesverfassung garantierten grundlegenden Garantien einschränken darf, wie z. B. ein ordnungsgemäßes Gerichtsverfahren, ein kontradiktorisches Verfahren, eine umfassende Verteidigung und eine unmittelbare gerichtliche Kontrolle des Gefängnisses. Die Familie Nunes bekräftigt ihr Vertrauen in die Justiz, bringt jedoch ihre Sorge um die Achtung der individuellen Freiheiten und Garantien zum Ausdruck und steht den Behörden für alle notwendigen Klarstellungen zur Verfügung. Da es sich um ein vertrauliches Verfahren handelt, wird sich die Verteidigung zum jetzigen Zeitpunkt nicht zur Begründetheit des Sachverhalts äußern.“ Was Rannierys Verteidigung sagte „Die Verteidigung von Rhanniery Nunes Graciano hat die Informationen im Zusammenhang mit der sogenannten Operation Mens Occulta mit Gelassenheit aufgenommen und verfolgt aufmerksam alle Entwicklungen in dem Fall.“ An dieser Stelle ist es wichtig hervorzuheben, dass jede Person, die Gegenstand von Ermittlungen oder Gerichtsverfahren ist, die verfassungsmäßige Garantie der Unschuldsvermutung genießt, einem Grundprinzip der demokratischen Rechtsstaatlichkeit. Die Verteidigung bekräftigt ihr absolutes Vertrauen in die Institutionen, in die Arbeit der zuständigen Behörden und in das brasilianische Justizsystem und ist überzeugt, dass der Sachverhalt im regulären Verlauf des Verfahrens ordnungsgemäß geklärt wird, unter voller Achtung des kontradiktorischen Verfahrens und einer umfassenden Verteidigung. Aus Respekt vor den laufenden Ermittlungen werden derzeit keine Kommentare zu bestimmten Aspekten des Falles abgegeben. Wir sind davon überzeugt, dass am Ende der Ermittlungen die Wahrheit überwiegt und alle Umstände vor den zuständigen Behörden hinreichend geklärt werden.“ Anfälle während der PF Uberlândia-Operation Mens Occulta VIDEOS: Sehen Sie alles über Triângulo, Alto Paranaíba und Nordwesten von Minas