Gecelik ödeme tek başına banka açısından otomatik şüphe nedeni değildir. Banka için daha önemli olan, işlemin kendisi değil, bağlamıdır; tutarın müşterinin olağan davranışına uyup uymadığı, ödemenin net bir alıcısının olup olmadığı ve işlemin, paranın hareket sıklığı veya yolu açısından olağandışı görünüp görünmediği. Devamını oku