रातोरात भुगतान अपने आप में बैंक की ओर से स्वत: संदेह का कारण नहीं है। बैंक के लिए, जो अधिक महत्वपूर्ण है वह लेन-देन का तथ्य नहीं है, बल्कि इसका संदर्भ है - क्या राशि ग्राहक के सामान्य व्यवहार से मेल खाती है, क्या भुगतान का स्पष्ट प्राप्तकर्ता है, और क्या ऑपरेशन धन की आवाजाही की आवृत्ति या मार्ग में असामान्य नहीं दिखता है। और पढ़ें