إن الدفع لليلة واحدة في حد ذاته ليس سببًا للشك التلقائي من جانب البنك. بالنسبة للبنك، الأمر الأكثر أهمية ليس حقيقة المعاملة في حد ذاتها، بل سياقها - ما إذا كان المبلغ يتوافق مع السلوك المعتاد للعميل، وما إذا كانت الدفعة لها مستلم واضح، وما إذا كانت العملية لا تبدو غير عادية في وتيرة أو مسار حركة الأموال. اقرأ المزيد