Analis Veselova: pembelian di malam hari dalam beberapa kasus dapat menimbulkan kecurigaan dari pihak bank

Pembayaran semalam itu sendiri tidak menimbulkan kecurigaan otomatis di pihak bank. Bagi bank, yang lebih penting bukanlah fakta transaksi itu sendiri, namun konteksnya - apakah jumlah tersebut sesuai dengan perilaku nasabah yang biasa, apakah pembayaran tersebut memiliki penerima yang jelas, dan apakah operasi tersebut tidak terlihat tidak biasa dalam frekuensi atau rute pergerakan uang. Baca selengkapnya