پرداخت یک شبه به خودی خود دلیلی برای سوء ظن خودکار از طرف بانک نیست. برای بانک، آنچه مهمتر است، واقعیت خود تراکنش نیست، بلکه زمینه آن است - آیا این مبلغ با رفتار معمول مشتری مطابقت دارد، آیا پرداخت یک گیرنده واضح دارد یا خیر، و آیا عملیات در فرکانس یا مسیر حرکت پول غیرعادی به نظر نمی رسد. ادامه مطلب