شبکه قاچاق از انبارها در کامپو گرانده استفاده می کرد پلیس فدرال تحقیقات عملیات Rota Clandestina نشان داد ساختاری پیچیده توسط مقامات برای آوردن سیگار از پاراگوئه، ذخیره آنها در Campo Grande و توزیع آنها در ایالت های مختلف برزیل. بر اساس داده‌های بانکی و مالیاتی که در طول تحقیق تجزیه و تحلیل شد، بین سال‌های 2019 و 2024، افرادی که مورد بررسی قرار گرفتند، 425.7 میلیون دلار R$ جابه‌جا کردند. ✅ برای دنبال کردن کانال g1 MS در واتساپ اینجا را کلیک کنید اکنون در g1 در طول تحقیقات، پلیس فدرال سازمانی را با تقسیم وظایف، زنجیره فرماندهی مشخص، شرکت‌هایی که برای تراکنش‌های مالی و تدارکات مورد استفاده قرار می‌گرفت شناسایی کرد که شامل انبارها، کامیون‌ها، وسایل نقلیه کوچک‌تر و حتی اسکورت برای همراهی محموله می‌شد. در این عملیات پنج نفر دستگیر شدند: Alexandre Leite do Nascimento: منصوب به عنوان "خزانه دار" و دست راست رئیس، مسئول کنترل مالی. امرسون ایناسیو کاویگلیونی: مسئول تدارکات ذخیره سازی و جابجایی محموله در کامپو گراند. امرسون رنر د سوسا کاویگلیونی: پسر امرسون ایناسیو، در کمک های لجستیکی و ذخیره سازی کار می کرد. Matheus da Silva Guerra: مسئول نگهداری و حمل سیگار در وسایل نقلیه کوچکتر به نقاط انتقال. خوزه لوئیز ماچادو: صاحب ناوگان حمل و نقل که برای توزیع کالاهای غیرقانونی بین ایالتی استفاده می شود. g1 دفاعیات مظنونان دستگیر شده را پیدا نکرد. رئیس و خزانه دار طرح به گفته پلیس فدرال، Willyan Paredes Gonçalves عمدتا مسئول این سازمان جنایی بوده است. بررسی ها نشان می دهد که او خرید سیگار در پاراگوئه را هماهنگ می کرد، محموله ها را زیر نظر داشت و با اعضای مسئول مراحل مختلف عملیات ارتباط برقرار می کرد. در کنار او الکساندر لیته دو ناسیمنتو بود که به عنوان اپراتور مالی گروه منصوب شد. او مسئول مدیریت پرداخت ها، کنترل نقل و انتقالات بانکی و عملیات حواله های مخفیانه پول به تامین کنندگان پاراگوئه بود. الکساندر به تنهایی می توانست بیش از 62.7 میلیون دلار در حساب های بانکی مورد تجزیه و تحلیل بازرسان جابجا کند. ویلیان بین سال‌های 2019 تا 2024 گردش مالی بیش از 26.4 میلیون دلار را به ثبت رساند. کامپو گرانده به عنوان مرکز توزیع بررسی ها نشان می دهد که کامپو گرانده نقش استراتژیک در این طرح ایفا کرده است. پس از عبور از مرز بین برزیل و پاراگوئه از طریق مسیرهای مخفی، سیگارها به انبارهایی در کامپو گرانده منتقل شدند. این شهر به عنوان یک انبار لجستیکی بزرگ عمل می کرد، جایی که محموله قبل از رفتن به ایالت های دیگر در آن ذخیره می شد. از جمله مکان‌هایی که توسط محققان شناسایی شده‌اند، املاکی در بایرو سانتا امیلیا هستند که برای نگهداری کالاها و سازمان‌دهی توزیع استفاده می‌شوند. از این ذخایر، سیگار عمدتاً در گویاس و ماتو گروسو توزیع شد. هسته مسئول تدارکات بر اساس تحقیقات، امرسون ایناسیو کاویگلیونی مسئول هماهنگی تدارکات سازمان در کامپو گرانده بود. او در کنار پسرش امرسون رنر دسوزا کاویگلیونی، انبار کالا، تماس با رانندگان و حمل و نقل محموله ها را به ایالت های دیگر سازماندهی کرد. Matheus da Silva Guerra به جابجایی سیگار بین انبارها و نقاط بارگیری کمک کرد. به گفته پلیس فدرال، او از وسایل نقلیه کوچکتر برای انتقال کالا به مکان هایی که کامیون ها بار نهایی را دریافت می کردند، استفاده می کرد. به دلیل اهمیتی که در ساختار لجستیکی گروه داشتند، این سه نفر به دستور دادگاه فدرال بازداشت پیشگیرانه داشتند. مسیر سیگار چگونه کار می کرد گروه میلیون ها نفر را جابجا کرد و سیگارهای غیرقانونی را به ایالت ها عرضه کرد پلیس فدرال این طرح در شهر پدرو خوان کابالرو پاراگوئه آغاز شد، جایی که سیگار از تامین کنندگان محلی خریداری می شد. پس از خرید، محصولات از طریق مسیرهای جایگزین مورد استفاده برای جلوگیری از بازرسی به برزیل آورده شدند. برای کاهش خطر تشنج، سازمان بارها را به چند خودروی کوچکتر تقسیم کرد. پس از رسیدن به کامپو گرانده، کالا تا زمانی که برای سفرهای طولانی‌تر آماده شود، ذخیره می‌شد. بازرسان شناسایی کردند که بخشی از محموله‌ها از وسایل نقلیه و کامیون‌های مناسب‌سازی شده برای عرضه به خریداران در ایالت‌های دیگر استفاده می‌کردند. فاکتورهای جعلی جلوه قانونی می داد برای دشوارتر کردن فعالیت های بازرسی، سازمان از اسناد مالیاتی جعلی ایدئولوژیک استفاده کرد. بر اساس تحقیقات انجام شده، این فاکتورها برای قانونی جلوه دادن حمل سیگارهای قاچاق در سفرهای بین المللی استفاده شده است. با اسناد نامنظم، این اتهامات سعی در شبیه سازی عملیات تجاری مشروع و کاهش سوء ظن در هنگام نزدیک شدن به بزرگراه ها داشتند. نقش حمل و نقل در توزیع ملی مرحله نهایی این طرح توزیع بین ایالتی بود. تحقیقات نشان می دهد که خوزه لوئیز ماچادو مسئول ناوگان مورد استفاده برای حمل سیگار به مناطق مختلف کشور بوده است. کامیون های مرتبط با این گروه در چندین توقیف توسط نیروهای امنیتی بین سال های 2023 و 2025 شناسایی شدند. وی نیز به دلیل مشارکت در حمل محموله تحت بازداشت پیشگیرانه دادگاه قرار گرفت. بیش از 1 میلیون بسته کشف و ضبط شد در جریان تحقیقات، حداقل 12 کشف عمده مرتبط با این سازمان جنایی شناسایی شد. در مجموع، بارها بیش از 1 میلیون بسته سیگار است. این تصرفات در شهرهای ماتو گروسو دو سول و گویاس رخ داد و به آشکار شدن تداوم عملیات گروه کمک کرد که این طرح را برای چندین سال فعال نگه داشت. پلیس فدرال علاوه بر قاچاق، نشانه هایی از پولشویی را نیز شناسایی کرد. بازرسان خاطرنشان می‌کنند که از شرکت‌ها و افراد مرتبط با این گروه برای جابه‌جایی منابعی استفاده شده است که با درآمد اعلام‌شده ناسازگار است. یکی از شرکت‌های مورد تجزیه و تحلیل بیش از 243 میلیون دلار در طول دوره مورد بررسی قرار گرفت. یک شرکت کوچک دیگر با وجود درآمد بسیار کمتر اعلام شده، گردش مالی بیش از 29 میلیون دلار را ثبت کرد. به گفته پلیس فدرال، هدف این بود که منشاء وجوه از قاچاق پنهان شود و ردیابی ارزش ها دشوار شود. حواله های غیرقانونی به پاراگوئه بخشی از پول به دست آمده از فروش سیگار از طریق به اصطلاح "دلار کیپ" به تامین کنندگان پاراگوئه بازگردانده شد. این سیستم به موازات بازار رسمی مالی کار می کند و امکان نقل و انتقالات بین المللی را بدون ثبت رسمی در نهادهای کنترلی فراهم می کند. بر اساس تحقیقات، از این مکانیسم برای پرداخت به تامین کنندگان خارجی و پنهان کردن گردش منابع حاصل از فعالیت مجرمانه استفاده شده است. عدالت دارایی ها و ارزش ها را مسدود کرد با توجه به تراکنش‌های مالی شناسایی‌شده، دادگاه فدرال مجوز مسدود کردن دارایی‌ها و ارزش‌های افرادی را که مورد تحقیق قرار می‌گرفتند، صادر کرد. توقیف دارایی تا 17.8 میلیون دلار تعیین شد، مبلغی که بر اساس ضرر مالیاتی ناشی از قاچاق، حواله‌های غیرقانونی به خارج از کشور و جریمه‌هایی که ممکن است در پایان فرآیند اعمال شود، محاسبه می‌شود. برای بازرسان، این اقدام به دنبال جلوگیری از مخفی شدن یا انتقال دارایی های انباشته شده در طول فعالیت های سازمان در حین ادامه تحقیقات است. ویدیوهای ماتو گروسو دو سول را تماشا کنید: