이슬라마바드: 부동산 재벌 말리크 리아즈(Malik Riaz)에 대해 진행 중인 자금세탁 방지 조사에서 중요한 발전으로, 국가 회계 책임국(NAB)은 라왈핀디 책임 법원이 임시 압류를 확인한 후 월요일 카라치의 바리아 아이콘 타워를 점유했습니다. 바리아 아이콘 타워(Bahria Icon Tower)는 파키스탄에서 가장 눈에 띄는 고층 건물 중 하나이며, 파키스탄에서 가장 높은 건물로 간주됩니다. NAB 소식통에 따르면 M/s Galaxy Construction Private Limited를 대상으로 실시된 국의 조사에 따르면 부동산 건설과 기본 토지 취득이 범죄 수익을 통해 이루어졌으며 자금 세탁과 관련된 재산을 구성했다는 사실이 확인되었습니다. NAB는 조사 중에 수집된 증거를 토대로 2010년 자금세탁방지법 제8조(자금세탁과 관련된 재산의 첨부)에 따라 Bahria Icon Tower를 잠정적으로 첨부했습니다. 자금세탁 범죄 및 재산과 범죄 수익의 연관성을 입증하는 추가 증거 수집에 이어 라왈핀디 책임 법원에 임시 압류 확인 신청서가 제출되었습니다. 법원은 2026년 7월 3일자 명령을 통해 첨부 파일을 확인했습니다. NAB는 월요일 법원 명령에 따라 약 1000억 루피(Rs) 가치로 추산되는 바리아 아이콘 타워(Bahria Icon Tower)의 물리적 점유권을 인수하고 법에 따라 그 관리 및 관리를 지방 행정부에 넘겼다고 소식통은 말했습니다. 이 랜드마크 자산의 압류 및 소유는 "자금 세탁 및 범죄 수익과 관련된 자산을 식별, 억제 및 회수하려는 NAB의 노력에 있어 중요한 이정표를 나타냅니다"라고 소식통은 말했습니다. FBI는 "자금 세탁 조사, 불법 자산 추적, 금융 조사 강화, 범죄 수익이 법에 따라 효과적으로 제한, 압수 및 회수되도록 보장하겠다는 약속을 확고히 유지했습니다"라고 덧붙였습니다. 지난 6월, 책임 법원은 논란의 여지가 있는 부동산 재벌 리아즈(Riaz)와 그의 아들, 그리고 바리아 타운 카라치(Bahria Town Karachi) 토지 압수 사건에서 다른 사람들을 체포하기 위해 보석금이 불가능한 영장을 발부했습니다. 이달 말에는 전국 부동산에 대해 15일간 동결 명령을 내렸다. 지난 5월 NAB는 책임 법원의 지시에 따라 Bahria Town의 고가 부동산 4개를 추가로 동결했습니다. 이 개발은 £190m 알 카디르 신탁 소송에서 도주한 Riaz에 대한 NAB의 이전 조치에 추가되었습니다. 조사 결과 80억 루피의 범죄 수익금이 타워 건설을 위해 세탁된 것으로 밝혀진 후 국은 카라치 클리프턴 지역에 타워를 부착했습니다. 해당 부동산은 위장회사인 M/s Galaxy Construction Pvt Ltd.에서 관리하고 있었습니다. 마찬가지로 Tariq Road의 Bahria Town Tower는 Malik Riaz Hussain과 M/s Bahria Town의 "베나미" 프론트맨인 Muhammad Awais의 이름으로 프로젝트가 진행된 후 부착되었습니다. 2020년에 국은 부동산이 건설된 토지의 불법 할당 혐의로 Riaz와 다른 사람들을 상대로 회부서를 제출했습니다.