NAB、不動産王マリク・リアスに対する捜査中、カラチのバリア・アイコン・タワーを占有

イスラマバード：不動産王マリク・リアスに対する現在進行中のマネーロンダリング対策捜査の重要な進展の中で、ラーワルピンディー責任裁判所が暫定差し押さえを認めた後、国家会計検査局（NAB）は月曜日、カラチのバリア・アイコン・タワーを接収した。 バリア アイコン タワーは、パキスタンで最も著名な高層開発の 1 つであり、パキスタンで最も高い建物とみなされています。 NAB 関係者によると、特に M/s Galaxy Construction Private Limited に対して行われた同局の調査により、不動産の建設と基礎となる土地の取得が犯罪収益によって調達され、マネーロンダリングに関与した資産であることが判明した。 調査中に収集した証拠に基づいて、NABは2010年マネーロンダリング防止法第8条（マネーロンダリングに関与した財産の差し押さえ）に基づいてバリア・アイコン・タワーを暫定的に差し押さえた。 マネーロンダリング犯罪とその不動産と犯罪収益との関係を立証するさらなる裏付け証拠が収集された後、仮差押えの確認申請がラーワルピンディの責任裁判所に提出された。裁判所は、2026年7月3日付の命令により、添付ファイルを確認した。 関係者によると、裁判所の命令に従い、NABは月曜日、約1000億ルピーの価値があると推定されるバリア・アイコン・タワーを物理的に所有し、法律に従ってその保管と管理を地方行政に引き渡した。 この画期的な財産の差し押さえと所有は、「マネーロンダリングや犯罪収益に関連する資産を特定、抑制、回収するというNABの取り組みにおける重要なマイルストーンを意味する」と関係者は述べた。 同局は「マネーロンダリングの捜査、違法資産の追跡、財務調査の強化、そして法律に従って犯罪収益が効果的に抑制され、没収され、回収されるようにするという決意を堅持している」と付け加えた。 6月、責任裁判所は、バリア・タウン・カラチの土地強奪事件で物議を醸した不動産王リアスとその息子らの逮捕に向け、保釈不可能な令状を発行した。同月下旬には全国の不動産に15日間の凍結命令を出した。 5月、NABは責任裁判所の指示に基づき、バリア・タウンのさらに4つの高額不動産を凍結した。この展開は、1億9000万ポンドのアル・カディール信託事件の逃亡者でもあるリアズに対するNABのこれまでの行動に追加されたものである。 調査の結果、80億ルピーの犯罪収益がタワー建設のために資金洗浄されていたことが判明したため、同局はカラチのクリフトン地区にタワーを設置した。この物件はフロント会社である M/s Galaxy Construction Pvt Ltd の下で保有されていました。 同様に、タリク・ロードにあるバリア・タウン・タワーは、このプロジェクトがマリク・リアズ・フセインとM/sバリア・タウンの「ベナミ」フロントマンであるムハマド・アワイスの名で行われたことが確立された後に取り付けられた。 同局は2020年、不動産が建設された土地の違法な割り当てでリアス氏らを告発した。