Das Gericht entschied, dass die Aufnahme in die US-Sanktionsliste die Eröffnung eines Kontos bei einer EU-Bank nicht verbietet

In der Entscheidung des Gerichtshofs der Europäischen Union heißt es, dass dies als erschwerender Faktor bei der Beurteilung der Geldwäscherisiken durch eine Bank dienen kann, was eine Grundlage für die Verweigerung der Zustellung darstellt