İki bölge ticari yöneticisinin yargı denetimine alınması, 450 milyar doları aşan mali açık ve kitlesel ihlal ve ihlaller. Sanıklar para aklamak, israf etmek ve başkalarına ayrıcalık tanımakla suçlanıyor. Sidi M'hamed'deki Ekonomik ve Mali Ceza Mahkemesi, United Tobacco Company'yi hedef alan kapsamlı soruşturmalar başlattı; bu soruşturmalar aracılığıyla, şirket yetkilileri ve yöneticileri ile özel yatırımcılar da dahil olmak üzere, olaya karıştığından şüphelenilen 10'dan fazla kişiye ağır suçlamalar yöneltildi. Yargının United Tobacco Company hakkında kapsamlı soruşturma başlattığı yazısı ilk olarak Al-Shorouk Online'da ortaya çıktı.