दो क्षेत्रीय वाणिज्यिक प्रबंधकों को न्यायिक निगरानी में रखा गया, वित्तीय अंतर 450 बिलियन से अधिक था, और बड़े पैमाने पर उल्लंघन और अपराध थे। आरोपियों पर लॉन्ड्रिंग, फंड बर्बाद करने और दूसरों को विशेषाधिकार देने का आरोप है। सिदी मोहम्मद में आर्थिक और वित्तीय आपराधिक न्यायालय ने यूनाइटेड टोबैको कंपनी को लक्षित करते हुए व्यापक जांच शुरू की, जिसके माध्यम से कंपनी के अधिकारियों और अधिकारियों और निजी निवेशकों सहित 10 से अधिक लोगों के खिलाफ भारी आरोप लगाए गए, जिनमें शामिल होने का संदेह था। न्यायपालिका ने यूनाइटेड टोबैको कंपनी की व्यापक जांच शुरू की, यह पोस्ट सबसे पहले अल-शोरौक ऑनलाइन पर दिखाई दी।