Die Durchsetzungsbehörde hat TMC-Bankkonten mit einem Betrag von 440 Crore Rupien eingefroren. Diese Gelder stehen im Zusammenhang mit einer mutmaßlichen Geldwäscheermittlung in Höhe von 160 Crore Rupien. Berichten zufolge wurde das Geld für den Kauf eines Flugzeugs und eines Hubschraubers verwendet. Diese Vermögenswerte wurden dann zur Partynutzung an die TMC zurückgemietet. Die Agentur untersucht dubiose Transaktionen und die Möglichkeit der Schaffung persönlicher Vermögenswerte.