يقوم ED بتجميد 440 كرور روبية في ثلاثة حسابات TMC في قضية غسيل الأموال
⚡ الخلاصة في سطرين
قامت مديرية الإنفاذ بتجميد حسابات بنك TMC التي تبلغ قيمتها 440 كرور روبية. ترتبط هذه الأموال بتحقيق غسيل أموال مزعوم بقيمة 160 كرور روبية.
قامت مديرية الإنفاذ بتجميد حسابات بنك TMC التي تبلغ قيمتها 440 كرور روبية. ترتبط هذه الأموال بتحقيق غسيل أموال مزعوم بقيمة 160 كرور روبية. وبحسب ما ورد تم استخدام الأموال لشراء طائرة ومروحية. ثم تم بعد ذلك تأجير هذه الأصول مرة أخرى إلى المجلس العسكري الانتقالي لاستخدامها في الحفلات. وتقوم الوكالة بالتحقيق في المعاملات المشبوهة وإنشاء الأصول الشخصية المحتملة.
