سبی اقدامات قابل توجهی را علیه یک عملیات پمپ و تخلیه در مقیاس بزرگ انجام داده است و برای 221 طرف از جمله حنیف شیخ، رهبر ادعایی، از مشارکت در بازار اوراق بهادار تا هفت سال منع کرده است. همچنین 10 میلیارد روپیه جریمه در نظر گرفته شده است. بین سال‌های 2017 تا 2020، این طرح غیرقانونی پنج سهام را دستکاری کرد، قیمت‌های آنها را به‌طور مصنوعی افزایش داد و سرمایه‌گذاران ناخواسته را جذب کرد، که در نهایت منجر به سود غیرقانونی 143.79 کرور روپیه شد.