Yetkili makamlar, mali gözetim kurumlarının dikkatini çeken olağandışı alım satım emirlerinin kaydedilmesinin ardından, Kazablanka Borsası'nda işlem gören bazı hisse senetlerinde "şüpheli" olarak nitelendirilen hareketlerin izlenmesi üzerine soruşturma başlattı. Aynı kaynaklara göre, bireysel yatırımcılar, açık ekonomik veya finansal gerekçeler olmadan büyük ölçekli elektronik ticaret işlemleri gerçekleştirdiler ve bu da keskin ve yapay dalgalanmalara yol açtı. Kazablanka Borsası'nda "şüpheli" hisse alım satım emirlerine ilişkin soruşturma başlatan paylaşım ilk olarak Ashken'de ortaya çıktı.