वित्तीय निरीक्षण निकायों का ध्यान आकर्षित करने वाले असामान्य खरीद और बिक्री आदेशों के पंजीकरण के बाद, कैसाब्लांका स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध कई शेयरों में "संदिग्ध" के रूप में वर्णित गतिविधियों की निगरानी के बाद सक्षम अधिकारियों ने एक जांच शुरू की। समान स्रोतों के अनुसार, व्यक्तिगत निवेशकों ने स्पष्ट आर्थिक या वित्तीय औचित्य के बिना बड़े पैमाने पर इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग संचालन किया, जिसके कारण तेज और कृत्रिम उतार-चढ़ाव हुए […] कैसाब्लांका स्टॉक एक्सचेंज पर "संदिग्ध" शेयरों को खरीदने और बेचने के आदेशों की जांच शुरू करने वाली पोस्ट सबसे पहले एशकेन पर दिखाई दी।