Мониторинговые службы обменного бюро начали масштабную проверку импортных документов десятков марокканских импортеров, включая банковские переводы на сумму около 670 миллионов дирхамов (67 миллиардов сантимов). Это следует из данных, отслеживаемых Департаментом аудита и управления рисками, непосредственно связанным с Главным управлением Управления, которые указывают на участие импортеров в мошеннических действиях, связанных с коммерческими сделками с экспортерами из […] Сообщение «Обменный пункт преследует «мошеннические сети», связанные с импортом азиатских товаров», впервые появилось в марокканской электронной газете Hespress – Hespress.