एक्सचेंज कार्यालय एशियाई वस्तुओं के आयात से जुड़े "धोखाधड़ी नेटवर्क" का पीछा कर रहा है

एक्सचेंज कार्यालय की निगरानी सेवाओं ने दर्जनों मोरक्को आयातकों के लिए आयात दस्तावेजों का बड़े पैमाने पर ऑडिट शुरू किया, जिसमें लगभग 670 मिलियन दिरहम (67 बिलियन सेंटीमीटर) के बैंक हस्तांतरण भी शामिल थे। यह कार्यालय के सामान्य प्रशासन से सीधे संबद्ध ऑडिट और जोखिम प्रबंधन विभाग द्वारा मॉनिटर किए गए डेटा का अनुसरण करता है, जिसने निर्यातकों के साथ वाणिज्यिक लेनदेन से जुड़ी धोखाधड़ी प्रथाओं में आयातकों की भागीदारी का संकेत दिया है […] एक्सचेंज कार्यालय एशियाई वस्तुओं के आयात से जुड़े "धोखाधड़ी नेटवर्क" का पीछा कर रहा है, यह पोस्ट सबसे पहले हेस्प्रेस - हेस्प्रेस, एक मोरक्कन इलेक्ट्रॉनिक समाचार पत्र पर दिखाई दी।