EFCC, sanıkların sahte belgeler sunarak ve fonların transferini kolaylaştırmayı amaçlayan asılsız iddialarda bulunarak Fidelity Bank'tan 10 milyar N elde etmek için komplo kurduklarını iddia etti. EFCC'nin 10 milyar dolarlık bankayı dolandırma girişiminde bulunduğu iddiasıyla üç kişiyi mahkemeye veren gönderi, ilk olarak Premium Times Nijerya'da ortaya çıktı.