EFCC mengatakan para terdakwa diduga berkonspirasi untuk mendapatkan N10 miliar dari Fidelity Bank dengan menunjukkan dokumen palsu dan membuat klaim palsu yang dimaksudkan untuk memfasilitasi transfer dana. Postingan EFCC mendakwa tiga orang atas dugaan upaya menipu bank N10 miliar muncul pertama kali di Premium Times Nigeria.