A Argélia continua os seus esforços para melhorar a sua legislação contra o branqueamento de capitais e sair da lista “cinzenta” do GAFI, o organismo global que rastreia o branqueamento de capitais e o financiamento do terrorismo. Desde que foi incluída nesta lista em outubro de 2024, a Argélia aumentou as suas medidas. A partir de janeiro de 2025, o Ministério das Finanças instalou um grupo […] O artigo Combate à lavagem de dinheiro: contadores argelinos sujeitos a seis obrigações apareceu pela primeira vez na TSA.