Argelia continúa sus esfuerzos para mejorar su legislación contra el lavado de dinero y salir de la lista “gris” del GAFI, el organismo global que rastrea el lavado de dinero y la financiación del terrorismo. Desde su inclusión en esta lista en octubre de 2024, Argelia ha intensificado sus medidas. Desde enero de 2025, el Ministerio de Hacienda ha instalado un grupo […] El artículo Lucha contra el blanqueo de capitales: los contables argelinos sujetos a seis obligaciones apareció por primera vez en TSA.