ईडी द्वारा दायर फेमा की धारा 16 के तहत एक शिकायत पर न्यायिक कार्यवाही शुरू की गई थी, जिसमें फेमा के उल्लंघन और विदेशी धन की प्राप्ति और उपयोग से संबंधित नियमों और विनियमों का आरोप लगाया गया था।