El organismo de control financiero realizó 4.300 investigaciones que involucran a más de 100.000 entidades en 2025
⚡ Resumen rápido
Los organismos encargados de hacer cumplir la ley abrieron alrededor de 1.400 causas penales utilizando los materiales de Rosfinmonitoring y se dictaron 139 veredictos de culpabilidad.