تم تغريم مشغل الكازينو مبلغ 170 ألف دولار بعد فشله في الإبلاغ عن عمليات غسيل أموال محتملة: AGCO
⚡ الخلاصة في سطرين
يواجه منتجع Pickering Casino غرامة قدرها 170 ألف دولار بعد فشله في تحديد العملاء "ذوي المخاطر العالية" والإبلاغ عن أي نشاط مشبوه، حسبما تقول لجنة الكحول والألعاب في أونتاريو.
