प्रतिवादियों पर तस्करी के अपराध और अन्य गंभीर अवैध गतिविधियों, आपराधिक संघों, मनी लॉन्ड्रिंग, जालसाजी या दस्तावेजों की जालसाजी करने का आरोप है।