Расследование ED основано на деле, зарегистрированном CBI против PACL Ltd. и ее учредителей за предположительное мошенничество с тысячами инвесторов; На данный момент агентство присоединило активы на сумму почти 28 626 крор фунтов стерлингов в Индии и Австралии.