تحقیقات ED بر اساس پرونده ای است که توسط CBI علیه PACL Ltd. و مروجین آن به اتهام کلاهبرداری از میلیون ها سرمایه گذار ثبت شده است. این آژانس تاکنون دارایی هایی به ارزش نزدیک به 28626 کرور روپیه در هند و استرالیا داشته است.