Компания была признана виновной в содействии финансовым потокам, связанным с мошенничеством в онлайн-торговле, и была осуждена за то, что не провела достаточную проверку деятельности своего клиента в деле, в результате которого в период с 2011 по 2014 год были задержаны десятки вкладчиков.