Операция ликвидирует схему транснациональной преступной организации в Паране В этот вторник (9) транснациональная преступная организация стала объектом операции Федеральной полиции (ФФ) в Паране и шести других штатах. Расследуются преступления, связанные с контрабандой сигарет, незаконным ввозом пестицидов, фальсификацией документов и номерных знаков транспортных средств, отмыванием денег и коррупцией государственных служащих. ✅Следите за g1 Londrina и регионом в WhatsApp. По данным ПФ, эта преступная группировка имеет «высокоорганизованную структуру», которая использует подставные компании и другие механизмы для сокрытия активов. Также было предложено международное юридическое сотрудничество для выявления подозреваемых в других странах. Окончательный баланс изъятий и личности целей не разглашались до последнего обновления настоящего отчета. Цель вынесенных судебных постановлений — прервать этот финансовый поток, отобрать капиталы лиц, в отношении которых ведется расследование, и сохранить активы, которые можно будет использовать в будущем для возмещения расходов государству. В Паране судебные меры соблюдаются в Гуайре, Мандиритубе, Пиракуаре, Фазенде Рио-Гранде, Каскавеле, Убирате, Лондрине, Маринге, Чианорте и Умуараме. Есть также цели в Прайя-Гранде (СП), Канелинье (Южная Каролина), Имаруи (Южная Каролина), Нао-Ме-Токе (РС), Новой Андрадине (МС), Маракажу (МС), Мундо Ново (МС), Эльдорадо (МС), Хандайе (ГО) и Белене (Пенсильвания). Посмотрите, какие размеры: 44 ордера на превентивный арест; 14 ордеров на временный арест; 62 ордера на обыск и арест; 45 ордеров на похищение и блокировку банковских счетов; 5 судебных решений об отмене КПФ (документ считается недействительным, и это препятствует, например, открытию новых счетов); 7 постановлений суда об отмене CNPJ. Кроме того, имеется 67 постановлений суда о возбуждении налоговых административных процедур в компаниях в 12 штатах: Парана, Санта-Катарина, Риу-Гранди-ду-Сул, Сан-Паулу, Рио-де-Жанейро, Минас-Жерайс, Эспириту-Санту, Мату-Гросу, Мату-Гросу-ду-Сул, Гояс, Алагоас и Пернамбуку. Федеральная налоговая служба в этот вторник (09.06.2026) примет участие в операции «Сикариус». Работа, проводимая в сотрудничестве с Федеральной полицией, направлена ​​на ликвидацию преступной организации, подозреваемой в отмывании денег, полученных от контрабанды. В семи штатах Бразилии имеется более 160 судебных постановлений. Федеральная полиция Также читайте: Жителей выселяют из домов: в Большой Куритибе загорелась компания по производству сельскохозяйственной продукции Федеральное правительство высказывается: турист, который прыгнул в водопад Игуасу, чтобы взять мобильный телефон, может быть оштрафован и ему запретят возвращаться в парк Подробнее: Полиция возобновила расследование 2022 года после того, как молитвенная группа по связям с общественностью признала женщину, арестованную за то, что она изображала из себя ребенка в Южной Каролине. Перемещение на сумму 375 миллионов реалов Федеральная налоговая служба, участвующая в операции, сообщила, что расследуемая преступная группировка использует город Гуайра в западной части штата Парана, на границе между Бразилией и Парагваем, для контрабанды сигарет и пестицидов. В результате изъятий и арестов было обнаружено, что меняла - человек, который незаконно покупает и продает иностранную валюту - перевел по этой схеме более 375 миллионов реалов в период с 2019 по 2024 год. "По данным расследования, подозреваемый контролировал счета на имя подставных лиц и подставных компаний. Был сделан вывод, что менял был центральной фигурой в операциях преступной организации по отмыванию денег, переведя за этот период на свои личные банковские счета всего лишь более 114 миллионов реалов", - говорится в отчете Федеральной налоговой службы. Федеральная налоговая служба обнаружила, что деньги, полученные от сигарет, контрабандно ввезенных из Парагвая, были спрятаны в приобретенных товарах и подставных компаниях. Самые просматриваемые видео с g1 Paraná: Больше новостей из региона читайте в g1 Norte e Noroeste.